启迪药业:2024年度股东大会决议公告

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-021
启迪药业集团股份公司
2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次会议未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 6 月 26 日(星期四)下午 14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 6 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 26 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2025 年 6 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥 1 号（雁峰区工业项目
集聚区）古汉中药有限公司一楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：焦祺森
6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司股东大会规范意见》及公司章程的规定。关于召开本次会议的通知刊登于2025年6月4日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
1、股东出席情况
通过现场和网络投票的股东 76 人，代表股份 116,194,330 股，占公司有表决
权股份总数的 48.5212％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 55,501,347 股，占公司有表决权
股份总数的 23.1766％。
通过网络投票的股东 71 人，代表股份 60,692,983 股，占公司有表决权股份
总数的 25.3446％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 73 人，代表股份 11,823,631 股，占公司有
表决权股份总数的 4.9374％。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 9,737,610 股，占公司有表
决权股份总数的 4.0663％。
通过网络投票的中小股东 70 人，代表股份 2,086,021 股，占公司有表决权股
份总数的 0.8711％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、特邀嘉宾出席本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议了如下议案：
1.00 公司 2024 年度报告全文及摘要
总表决情况：
同意 69,870,592 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 60.1325％；
反对 46,320,237 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 39.8645％；弃权3,501 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0030％。

同意 11,257,230 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2096％；反对 562,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7608％；弃权 3,501 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0296％。
表决结果：议案通过。
2.00 公司 2024 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 69,496,892 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 59.8109％；
反对 46,693,937 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 40.1861％；弃权3,501 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0030％。
中小股东总表决情况：
同意 10,883,530 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0490％；反对 936,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9214％；弃权 3,501 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0296％。
表决结果：议案通过。
3.00 公司 2024 年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 69,870,592 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 60.1325％；
反对 46,320,237 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 39.8645％；弃权3,501 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0030％。
中小股东总表决情况：
同意 11,257,230 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
95.2096％；反对 562,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7608％；弃权 3,501 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0296％。
表决结果：议案通过。
4.00 公司 2024 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 69,497,392 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 59.8113％；
反对 46,693,437 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 40.1856％；弃权3,501 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0030％。
中小股东总表决情况：
同意 10,884,030 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0532％；反对 936,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9172％；弃权 3,501 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0296％。
表决结果：议案通过。
5.00 公司 2024 年利润分配方案
总表决情况：
同意 68,877,392 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 59.2778％；
反对 1,556,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3392％；弃权45,760,838 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 39.3830％。
中小股东总表决情况：
同意 10,264,030 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.8095％；反对 1,556,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 13.1609％；弃权 3,501 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0296％。
表决结果：议案通过。
提案 6.00 关于计提商誉等减值准备的议案
总表决情况：
同意 68,945,792 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 59.3366％；
反对 47,244,837 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 40.6602％；弃权3,701 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0032％。
中小股东总表决情况：
同意 10,332,430 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.3880％；反对 1,487,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 12.5807％；弃权 3,701 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0313％。
表决结果：议案通过。
提案 7.00 关于修订《投资管理制度》的议案
总表决情况：
同意 69,497,392 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 59.8113％；
反对 46,320,237 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 39.8645％；弃权376,701 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3242％。
中小股东总表决情况：
同意 10,884,030 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0532％；反对 562,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7608％；弃权 376,701 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 3.1860％。
表决结果：议案通过。
8.00 关于公司向银行申请授信额度的议案
总表决情况：
同意 69,870,192 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 60.1322％；
反对 46,320,637 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 39.8648％；弃权3,501 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0030％。
中小股东总表决情况：
同意 11,256,830 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2062％；反对 563,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7642％；弃权 3,501 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0296％。
表决结果：议案通过。
9.00 关于 2025 年度对外担保额度预计的议案
总表决情况：
同意 69,496,892 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 59.8109％；
反对 46,693,937 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 40.1861％；弃权3,501 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0030％。
中小股东总表决情况：
同意 10,883,530 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0490％；反对 936,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9214％；弃权 3,501 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0296％。

表决结果：议案通过。
10.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
总表决情况：
同意 114,699,629 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7136％；
反对1,491,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2832％；弃权3,701股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％。
中小股东总表决情况：
同意 10,328,930 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.3584％；反对 1,491,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 12.6103％；弃权 3,701 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0313％。
表决结果：议案通过。
11.00 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
总表决情况：
同意 69,496,892 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 59.8109％；
反对 46,693,937 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 40.1861％；弃权3,501 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0030％。
中小股东总