中远海发:中远海发2024年年度股东大会暨2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会决议公告

证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号：2025-035
中远海运发展股份有限公司
2024年年度股东大会暨 2025 年第一次 A 股类别股东
大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,468
其中：A 股股东人数 1,467
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,558,861,930
其中：A 股股东持有股份总数 6,225,235,396
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 333,626,534
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 49.6805
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 47.1534
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.5271
2025 年第一次 A 股类别股东大会
1、出席 A 股类别股东大会会议的股东和代理人人数 1,467
2、出席 A 股类别股东大会会议的 A 股股东所持有表决权的
股份总数（股） 6,225,235,396
3、出席 A 股类别股东大会会议的 A 股股东所持有表决权股
份数占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%） 63.8192
2025 年第一次 H 股类别股东大会
1、出席 H 股类别股东大会会议的股东和代理人人数 1
2、出席 H 股类别股东大会会议的 H 股股东所持有表决权的
365,671,858
股份总数（股）
3、出席 H 股类别股东大会会议的 H 股股东所持有表决权股
10.6066
份数占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%）
注：公司有表决权股份总数已经剔除截至本次股东大会股权登记日已回购的公司股份数额。(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，按照公司《章程》的规定，由公司董事长、总经理张铭文先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
公司董事长、总经理张铭文先生，非执行董事梁岩峰先生、叶承智先生、张
雪雁女士，独立非执行董事邵瑞庆先生、陈国樑先生、吴大器先生出席本次
会议。
2、公司在任监事3人，出席2人；
公司监事左振永先生、职工监事赵小波先生出席本次会议。
3、公司总会计师胡海兵先生、副总经理于涛女士、董事会秘书蔡磊先生出席本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于本公司 2024 年度董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 6,213,095,394 99.8050 10,053,402 0.1615 2,086,600 0.0335
H 股 333,426,858 99.9401 198,676 0.0596 1,000 0.0003
普通股 6,546,522,252 99.8119 10,252,078 0.1563 2,087,600 0.0318
合计：
2、 议案名称：关于本公司 2024 年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 6,212,780,694 99.7999 10,806,102 0.1736 1,648,600 0.0265
H 股 333,426,858 99.9401 198,676 0.0596 1,000 0.0003
普通股 6,546,207,552 99.8071 11,004,778 0.1678 1,649,600 0.0251
合计：
3、 议案名称：关于本公司 2024 年度财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 6,212,579,494 99.7967 10,752,702 0.1727 1,903,200 0.0306
H 股 333,180,858 99.8664 444,676 0.1333 1,000 0.0003
普通股 6,545,760,352 99.8002 11,197,378 0.1707 1,904,200 0.0291
合计：
4、 议案名称：关于本公司 2024 年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 6,212,610,694 99.7972 10,739,302 0.1725 1,885,400 0.0303
H 股 333,426,858 99.9401 198,676 0.0596 1,000 0.0003
普通股 6,546,037,552 99.8045 10,937,978 0.1668 1,886,400 0.0287
合计：
5.00 议案名称：关于本公司 2024 年末期利润分配及授权董事会决定 2025 年中
期利润分配具体方案的议案
5.01 议案名称：本公司 2024 年末期利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 6,211,569,894 99.7805 12,061,202 0.1937 1,604,300 0.0258
H 股 333,625,534 99.9997 0 0.0000 1,000 0.0003
普通股 6,545,195,428 99.7916 12,061,202 0.1839 1,605,300 0.0245
合计：
5.02 议案名称：授权董事会决定 2025 年中期利润分配具体方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 6,213,293,194 99.8082 10,432,202 0.1676 1,510,000 0.0242
H 股 333,625,534 99.9997 0 0.0000 1,000 0.0003
普通股 6,546,918,728 99.8179 10,432,202 0.1591 1,511,000 0.0230
合计：
6、议案名称：关于本公司董事、监事 2025 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 6,209,558,494 99.7482 14,134,602 0.2271 1,542,300 0.0247
H 股 333,625,534 99.9997 0 0.0000 1,000 0.0003
普通股 6,543,184,028 99.7610 14,134,602 0.2155 1,543,300 0.0235
合计：
7.00 议案名称：关于续聘公司 2025 年度 A+H 股财务报告审计师、内部控制审计
师的议案
7.01 议案名称：续聘信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2025 年度 A 股财务报告审计师
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%）