金自天正:北京金自天正智能控制股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临 2025-012
北京金自天正智能控制股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 26 日
(二)股东会召开的地点：北京市丰台区科学城富丰路 6 号八楼大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 155
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 105,180,937
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.0302
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
董事长郝晓东先生主持了本次会议，公司全体董事、全体监事、董事会秘书和公司聘请的律师出席了本次会议，本次现场会议采取分别审议，集中表决的方
式对各项议案进行审议，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席了会议；所有高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 105,034,537 99.8608 107,800 0.1024 38,600 0.0368
2、 议案名称：2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 105,019,737 99.8467 122,600 0.1165 38,600 0.0368
3、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 104,952,037 99.7823 191,700 0.1822 37,200 0.0355
4、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 104,949,837 99.7802 193,900 0.1843 37,200 0.0355
5、 议案名称：2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 105,022,437 99.8493 118,300 0.1124 40,200 0.0383
6、 议案名称：关于 2025 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,090,813 96.1365 121,200 2.8482 43,200 1.0153
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 104,947,237 99.7778 189,200 0.1798 44,500 0.0424
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 96,061,025 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 8,017,224 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 941,488 85.3811 122,600 11.1182 38,600 3.5007
其中:市值
50 万以下普
通股股东 435,688 78.2221 82,700 14.8477 38,600 6.9302
市值 50 万以
上普通股股
东 505,800 92.6882 39,900 7.3118 0 0.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
2 2024 年度 8,958,712 98.2324 122,600 1.3443 38,600 0.4233
利润分配
方案
6 关于 2025 4,090,813 96.1365 121,200 2.8482 43,200 1.0153
年度日常
关联交易
累计发生
总金额预
计的议案
7 关于续聘 8,886,212 97.4374 189,200 2.0745 44,500 0.4881
会计师事
务所的议
案

1、本次会议审议的议案中无特别决议议案，所有议案均为普通决议议案，且已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
2、本次会议审议的议案中第 6 项议案涉及关联交易，公司实际控制人中国钢研科技集团有限公司、控股股东冶金自动化研究设计院有限公司进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市星河律师事务所
律师：刘磊
2、律师见证结论意见：
北京金自天正智能控制股份有限公司 2024 年年度股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
特此公告。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2025 年 6 月 27 日