陕建股份:陕西建工集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-052
陕西建工集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 26 日
(二)股东大会召开的地点：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工集团股份
有限公司总部会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 414
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,704,652,646
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 71.7874
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司董事会召集会议，董事长陈琦主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书齐伟红现场出席会议；其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,697,301,773 99.7282 6,889,612 0.2547 461,261 0.0171
2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,697,649,773 99.7410 6,539,612 0.2417 463,261 0.0173
3、 议案名称：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,697,645,273 99.7409 6,539,712 0.2417 467,661 0.0174
4、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,697,635,973 99.7405 6,554,612 0.2423 462,061 0.0172
5、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,697,628,133 99.7402 6,621,252 0.2448 403,261 0.0150
6、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,696,892,173 99.7130 7,385,212 0.2730 375,261 0.0140
7、 议案名称：关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,696,462,673 99.6971 7,772,942 0.2873 417,031 0.0156
8、 议案名称：关于公司董事 2024 年薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,697,335,843 99.7294 6,767,442 0.2502 549,361 0.0204
9、 议案名称：关于公司监事 2024 年薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,697,341,743 99.7296 6,759,342 0.2499 551,561 0.0205
10、 议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,692,249,853 99.5414 11,850,432 0.4381 552,361 0.0205
11、 议案名称：关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,692,251,853 99.5415 11,849,232 0.4381 551,561 0.0204
12、 议案名称：关于公司 2025 年度与控股股东及其子公司日常经营性关联
交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 176,026,288 95.8866 7,088,312 3.8612 462,831 0.2522
13、 议案名称：关于公司 2025 年度与延长集团日常经营性关联交易预计的
议案

审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,534,074,891 99.7214 6,628,812 0.2609 450,231 0.0177
14、 议案名称：关于公司 2025 年度授权申请债务融资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,697,493,073 99.7352 6,627,412 0.2450 532,161 0.0198
15、 议案名称：关于公司 2025 年度授权新增融资担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,691,726,183 99.5220 12,399,002 0.4584 527,461 0.0196
16、 议案名称：关于公司 2025 年度投资授权额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,697,432,673 99.7330 6,673,612 0.2467 546,361 0.0203
17、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定和实施 2025 年度中期分
红方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,697,806,133 99.7468 6,562,152 0.2426 284,361 0.0106
18、 议案名称：关于为公司及董事、监事和高级管理人员续保责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,697,532,173 99.7367 6,670,112 0.2466 450,361 0.0167
19、 议案名称：关于公司续聘 2025 年会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,697,637,073 99.7406 6,543,012 0.2419 472,561 0.0175
20、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东