中无人机:中无人机2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2025-028
中航（成都）无人机系统股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市黄田坝经一路 39 号成都成飞会议服务有限公司
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 402
普通股股东人数 402
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 482,197,849
普通股股东所持有表决权数量 482,197,849
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
71.4367
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 71.4367
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长张晓军先生主持。采用记名投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，董事王福强因工作原因未能出席本次会议；2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席高嵩因工作原因未能出席本次会议；3、 董事会秘书杨萍出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1.01 议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 482,120,106 99.9838 74,427 0.0154 3,316 0.0008
1.02 议案名称：回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 482,100,780 99.9798 71,281 0.0147 25,788 0.0055
1.03 议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 482,121,297 99.9841 71,281 0.0147 5,271 0.0012
1.04 议案名称：回购股份的实施期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 482,120,697 99.9839 71,281 0.0147 5,871 0.0014
1.05 议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 482,118,297 99.9835 71,281 0.0147 8,271 0.0018
1.06 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 482,077,843 99.9751 110,020 0.0228 9,986 0.0021
1.07 议案名称：回购股份的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 482,094,806 99.9786 71,281 0.0147 31,762 0.0067
1.08 议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 482,136,838 99.9873 55,425 0.0114 5,586 0.0013
1.09 议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 482,122,238 99.9843 42,279 0.0087 33,332 0.0070
1.10 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 482,100,621 99.9798 43,279 0.0089 53,949 0.0113
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1.01 回购股份的 51,845,966 99.8502 74,427 0.1433 3,316 0.0065
目的
1.02 回购股份的 51,826,640 99.8130 71,281 0.1372 25,788 0.0498
种类
1.03 回购股份的 51,847,157 99.8525 71,281 0.1372 5,271 0.0103
方式
1.04 回购股份的 51,846,557 99.8514 71,281 0.1372 5,871 0.0114
实施期限
1.05 回购股份的 51,844,157 99.8467 71,281 0.1372 8,271 0.0161
用途、数量、

占公司总股
本的比例、资
金总额
回购股份的
1.06 价格或价格 51,803,703 99.7688 110,02 0.2118 9,986 0.0194
区间、定价原 0
则
1.07 回购股份的 51,820,666 99.8015 71,281 0.1372 31,762 0.0613
资金来源
回购股份后
1.08 依法注销或 51,862,698 99.8824 55,425 0.1067 5,586 0.0109
者转让的相
关安排
公司防范侵
1.09 害债权人利 51,848,098 99.8543 42,279 0.0814 33,332 0.0643
益的相关安
排
办理本次回
1.10 购股份事宜 51,826,481 99.8127 43,279 0.0833 53,949 0.1040
的具体授权
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 1 对中小投资者的表决情况进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：张晨祥、温昕
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格