科前生物:武汉科前生物股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2025-035
武汉科前生物股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：湖北武汉东湖新技术开发区高新二路 419 号科前生物二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 56
普通股股东人数 56
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 340,946,719
普通股股东所持有表决权数量 340,946,719
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
73.4931
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.4931
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 466,128,056 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 2,211,573 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈慕琳女士主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《武汉科前生物股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，现场及通讯出席9人；
2、公司在任监事3人，现场及通讯出席3人；
3、董事会秘书邹天天女士出席了本次会议；高级管理人员现场及通讯列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 340,810,106 99.9599 136,613 0.0401 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于独立 1,455,199 91.4177 136,613 8.5823 0 0.0000
董事任期
届满暨补
选独立董
事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
表决权二分之一以上通过；
2、议案 1 对中小股东进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：徐倩、王浩
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
武汉科前生物股份有限公司董事会
2025 年 6 月 27 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。