青农商行:2024年度股东大会决议公告

证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号：2025-028
转债代码：128129 转债简称：青农转债
青岛农村商业银行股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
1.现场会议召开时间：2025年6月25日（星期三）下午14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月25日9:15-15:00。
（二）会议地点：青岛市崂山区秦岭路6号1号楼（农商财富大厦）4楼407会议室。
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）董事会。
（五）主持人：本行董事长王锡峰先生。
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共467人，代表有表决权股份
2,368,035,425股，占本行有表决权股份总数的44.4335%。其中，出席现场会议的股东
及股东授权代表7人，代表有表决权股份703,222,300股，占本行有表决权股份总数的
13.1952%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表460人，代表有表决权股份
1,664,813,125股，占本行有表决权股份总数的31.2383%。
本行部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。江苏世纪同仁律师事务所
律师对本次会议作了见证。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
议案 议案名称 同意 反对 弃权 表 决
序号 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
青 岛 农 村 商
业 银 行 股 份
有 限 公 司 通过
1.00 2024 年 度 董 2,363,358,925 99.8025% 4,200,200 0.1774% 476,300 0.0201%
事 会 工 作 报
告
青 岛 农 村 商
业 银 行 股 份
有 限 公 司 通过
2.00 2024 年 度 监 2,366,436,925 99.9325% 1,015,200 0.0429% 583,300 0.0246%
事 会 工 作 报
告
青 岛 农 村 商
业 银 行 股 份
有 限 公 司
3.00 2024 年 财 务 2,362,549,155 99.7683% 4,783,570 0.2020% 702,700 0.0297% 通过
决 算 报 告 及
2025 年 财 务
预算报告
关 于 青 岛 农
村 商 业 银 行
股 份 有 限 公 通过
4.00 司 2024 年 度 2,366,739,725 99.9453% 1,048,200 0.0443% 247,500 0.0105%
利 润 分 配 方
案的议案

5.00 关于青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方 2025 年日常关联交易预计额度的议案
青 岛 国 信 发
展（集团）有
5.01 限 责 任 公 司 1,811,613,025 99.9216% 1,099,000 0.0606% 322,400 0.0178% 通过
及 其 关 联 企
业
青 岛 城 市 建
设投资（集团
5.02 ）有限责任公 1,863,283,355 99.8916% 1,694,370 0.0908% 327,200 0.0175% 通过
司 及 其 关 联
企业
青 岛 金 家 岭
控 股 集 团 有 通过
5.03 限 公 司 及 其 2,216,344,325 99.9238% 1,352,500 0.0610% 338,600 0.0153%
关联企业
青 岛 融 资 担
保 集 团 有 限 通过
5.04 公 司 及 其 关 1,811,315,625 99.9052% 1,364,400 0.0753% 354,400 0.0195%
联企业
青 岛 财 通 集 通过
5.05 团有限公司 2,365,904,655 99.9100% 1,288,400 0.0544% 842,370 0.0356%
青 岛 银 行 股 通过
5.06 份有限公司 1,811,661,625 99.9243% 1,090,800 0.0602% 282,000 0.0156%
日 照 银 行 股 通过
5.07 份有限公司 1,970,214,255 99.9034% 1,083,800 0.0550% 820,370 0.0416%
关于修订《青
岛 农 村 商 业
银 行 股 份 有 通过
6.00 限 公 司 关 联 2,366,133,755 99.9197% 987,800 0.0417% 913,870 0.0386%
交 易 管 理 办
法》的议案
关 于 聘 请 青
岛 农 村 商 业
银 行 股 份 有
7.00 限 公 司 2025 2,365,821,355 99.9065% 993,800 0.0420% 1,220,270 0.0515% 通过
年 度 外 部 审
计 机 构 的 议
案
8.00 关于《青岛农 2,366,205,955 99.9227% 1,069,400 0.0452% 760,070 0.0321% 通过

村 商 业 银 行
股 份 有 限 公
司 未 来 三 年
（ 2025-2027
年）股东分红
回报规划》的
议案
关 于 吸 收 合
并 青 岛 平 度
惠 民 村 镇 银 通过
9.00 行 并 改 建 为 2,362,708,055 99.7750% 4,499,900 0.1900% 827,470 0.0349%
分 支 机 构 的
议案
关 于 吸 收 合
并 山 东 沂 南
蓝 海 村 镇 银 通过
10.00 行 并 改 建 为 2,362,730,355 99.7760% 4,499,900 0.1900% 805,170 0.0340%
分 支 机 构 的
议案
关 于 吸 收 合
并 济 宁 蓝 海
11.00 村 镇 银 行 并 2,362,626,555 99.7716% 4,499,900 0.1900% 908,970 0.0384% 通过
改 建 为 分 支
机构的议案
关 于 选 举 张
坤 先 生 为 第
12.00 五 届 董 事 会 2,362,675,155 99.7736% 1,060,600