采纳股份:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2025-054
采纳科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 25 日召开的第
三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的
议案》，同意公司于 2025 年 7 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东大会。现将
具体事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会；
2、股东大会召集人：公司董事会；
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 14 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2025 年 7 月 14 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7
月 14 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为 2025 年 7 月 14 日 9:15—15:00。
5、会议召开方式：现场投票+网络投票
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件一）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 7 月 9 日
7、出席对象：
（1）截止 2025 年 7 月 9 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册本公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路 23 号采纳医疗办公楼一楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会的提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：以下所有提案 √
非累积投票提
案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
作为投票对象
2.00 《关于修订、废止部分公司制度的议案》 的子议案数：
12
2.01 修订《股东大会议事规则》 √
2.02 修订《董事会议事规则》 √
2.03 废止《监事会议事规则》 √
2.04 修订《对外投资管理制度》 √

2.05 修订《关联交易决策制度》 √
2.06 修订《累积投票制度实施细则》 √
2.07 修订《独立董事工作制度》 √
2.08 修订《防范大股东及其关联方资金占用制度》 √
2.09 修订《募集资金管理制度》 √
2.10 修订《对外担保管理制度》 √
2.11 废止《关联交易管理制度》 √
2.12 废止《融资与对外担保管理制度》 √
2、上述议案已经公司 2025 年 6 月 25 日召开的第三届董事会第十四次会议
审议通过，具体内容详见公司 2025 年 6 月 26 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、上述议案 1.00、2.01-2.03 为特殊决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权的 2/3 以上通过；2.04-2.12 为普通决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权的 1/2 以上通过。
4、上述议案都将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间：2025 年 7 月 11 日上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:00。
2、登记地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路 23 号采纳医疗办公楼一楼会议室
3、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书和本人身份证。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证，或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

（3）异地股东登记：可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，信函、电
子邮件或传真以 2025 年 7 月 11 日 16:00 前到达本公司为准，并请股东仔细填写
《股东参会登记表》（参见附件二），以便登记确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
4、其他事项
联系人：陆维炜、吴大松
电话：0510-86396766
传真：0510-86866666-8009
邮箱：ir@cainamed.com
现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议
附件：
1、《授权委托书》
2、《股东参会登记表》
3、《参加网络投票的具体操作流程》
采纳科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 25 日
附件一：
采纳科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席采纳科技股份有限公
司 2025 年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司）对本次股东大会提案表决意见如下：
备注
该列打勾 同 反 弃
提案编码 提案名称 的栏目可
意 对 权
以投票
100 总议案：以下所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
作为投票
对象的子
2.00 《关于修订、废止部分公司制度的议案》
议案数：
12
2.01 修订《股东大会议事规则》 √
2.02 修订《董事会议事规则》 √
2.03 废止《监事会议事规则》 √
2.04 修订《对外投资管理制度》 √
2.05 修订《关联交易决策制度》 √
2.06 修订《累积投票制度实施细则》 √
2.07 修订《独立董事工作制度》