锦江酒店:锦江酒店2024年年度股东会决议公告

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/900934 公告编号：2025-033
上海锦江国际酒店股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 25 日
(二)股东大会召开的地点：上海黄浦区茂名南路 59 号锦江小礼堂
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 507
其中：A 股股东人数 453
境内上市外资股股东人数（B 股） 54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 539,196,719
其中：A 股股东持有股份总数 524,616,363
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 14,580,356
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.4829
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 49.1178
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.3651
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张晓强先生主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席管丽娟女士因公务安排未能出席本
次会议；
3、公司董事会秘书出席会议；其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 523,615,881 99.8093 863,072 0.1645 137,410 0.0262
B 股 14,207,400 97.4421 370,256 2.5394 2,700 0.0185
普通股合计： 537,823,281 99.7453 1,233,328 0.2287 140,110 0.0260
2、 议案名称：2024 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 523,618,581 99.8098 860,372 0.1640 137,410 0.0262
B 股 14,207,400 97.4421 370,256 2.5394 2,700 0.0185
普通股合计： 537,825,981 99.7458 1,230,628 0.2282 140,110 0.0260
3、 议案名称：2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 523,638,981 99.8137 839,972 0.1601 137,410 0.0262
B 股 14,207,400 97.4421 370,156 2.5387 2,800 0.0192
普通股合计： 537,846,381 99.7496 1,210,128 0.2244 140,210 0.0260
4、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 523,790,936 99.8427 685,717 0.1307 139,710 0.0266
B 股 14,207,400 97.4421 370,256 2.5394 2,700 0.0185
普通股合计： 537,998,336 99.7777 1,055,973 0.1958 142,410 0.0265
5、 议案名称：2024 年度利润分配预案暨 2025 年中期分红计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 523,942,136 99.8715 623,217 0.1188 51,010 0.0097
B 股 14,210,200 97.4613 370,156 2.5387 0 0.0000
普通股合计： 538,152,336 99.8063 993,373 0.1842 51,010 0.0095
6、 议案名称：关于聘请公司 2025 年度财务报表和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 523,822,536 99.8487 655,517 0.1250 138,310 0.0263
B 股 14,210,200 97.4613 370,156 2.5387 0 0.0000
普通股合计： 538,032,736 99.7841 1,025,673 0.1902 138,310 0.0257
7、 议案名称：关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度拟发生关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 18,426,334 43.2450 24,078,694 56.5106 104,110 0.2444
B 股 10,461,050 71.7476 4,119,306 28.2524 0 0.0000
普通股合计： 28,887,384 50.5117 28,198,000 49.3063 104,110 0.1820
8、 议案名称：关于继续由锦江财务公司向公司提供金融服务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 18,408,234 43.2025 24,093,794 56.5461 107,110 0.2514
B 股 10,461,150 71.7482 4,119,206 28.2518 0 0.0000
普通股合计： 28,869,384 50.4802 28,213,000 49.3325 107,110 0.1873
9、 议案名称：关于为本公司下属全资子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 523,447,903 99.7773 1,068,350 0.2036 100,110 0.0191
B 股 13,024,094 89.3263 1,553,562 10.6552 2,700 0.0185
普通股合计： 536,471,997 99.4947 2,621,912 0.4863 102,810 0.0190
10、 议案名称：关于公司购买董监高责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 523,645,536 99.8149 813,117 0.1550 157,710 0.0301
B 股 14,207,400 97.4421 372,956 2.5579 0 0.0000
普通股合计：