煜邦电力:兴业证券股份有限公司关于北京煜邦电力技术股份有限公司终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增加实施主体与实施地点的核查意见

兴业证券股份有限公司
关于北京煜邦电力技术股份有限公司
终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增加实施主体
与实施地点的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“煜邦电力”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对煜邦电力终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增加实施主体与实施地点的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1383 号）同意，公司向不特
定对象发行可转换公司债券数量 410.8060 万张，每张面值为人民币 100 元，期限 6 年，
合计募集资金为人民币 41,080.60 万元。扣除各项发行费用人民币 716.07 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 40,364.53 万元。上述募集资金已全部到位，经信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2023 年 7 月 26 日出具了报告号为
“XYZH/2023BJAA8B0219”的《验资报告》。
根据相关规定，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并与保荐机构、存放募集资金的银行分别签订了募集资金专户存储监管协议。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专户，对募集资金实行专户存储与管理。
二、募集资金投资项目及资金使用情况
截至 2025 年 5 月 31 日，公司募投项目及募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元
截至 2025 截至 2025 项
序 募集资金计 年 5 月 31 年 5 月 31 募集资 原预定达到 目
号 项目名称 划投资总额 日募集资金 日累计投入 金投入 可使用状态 状
累计投入 和计划投资 进度 日期 态
总额的差额
北京技术研发中 2026 年 1 未
1 心暨总部建设项 20,475.95 8,055.27 12,420.68 39.34% 月 结
目 项
海盐试验测试中 2026 年 1 未
2 心技术改进项目 6,896.71 502.42 6,394.29 7.28% 月 结
项
海盐智能巡检装 未
3 备与新一代智能 12,991.88 1,841.54 11,150.34 14.17% 2025 年 7 结
电力产品生产建 月 项
设项目
合计 40,364.53 10,399.23 29,965.30 / /
注：上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如存在差异，系四舍五入所致
三、拟终止募投项目部分子项目情况及原因
（一）本次终止实施募投项目部分子项目的原因及具体情况
公司主营业务包括智能电力产品、智能巡检、信息技术与储能，此次募集资金投资的三大项目的子项目覆盖了电力产品、智能巡检、信息技术与储能业务的研发、测试与生产。
近年来，智能巡检及园区智慧巡检的行业竞争态势呈现加剧趋势。低空经济、机器人等领域的相关企业在技术研发、产品性能提升、服务优化等方面加大投入，推动市场竞争从单一的技术竞争，转变为涵盖技术、服务、品牌、价格等多维度的综合竞争格局；头部企业技术迭代，竞争优势进一步巩固，挤压了项目市场空间。此外，巡检机器人等个别产品受市场环境影响，客户的投资进度不及预期。在市场竞争日趋激烈的情况下，客户对智能巡检产品与服务的价格敏感度不断提高，由于竞争激烈，行业利润水平亦随之出现一定程度的下降。
公司经过对市场环境、竞争情况等各方面因素的审慎研究与评估，本着对投资者负责、保证募集资金使用效率，决定暂停募集资金投资项目中的部分巡检类子项目。公司将以自有资金继续投入巡检业务相关技术与产品的研发，保证公司智能巡检业务的可持续发展。
此次终止的巡检类的子项目包括，北京技术研发中心暨总部建设项目中的巡检机器人产品研发、陆上光伏风电巡检和海上风机巡检系统开发中的海上风机巡检系统开
发、传感与数据处理专项技术研究等子项目，海盐试验测试中心技术改进项目中的智能巡检产品试验测试能力建设子项目，海盐智能巡检装备与新一代智能电力产品生产建设项目中的激光雷达生产线建设、输电线路图像在线监测装置生产线建设子项目。
具体情况如下：
单位：人民币万元
募集
募投项 子项目/研 原计划使 资金 调整 节余金
目名称 发课题/建 项目概述 用募集资 实际 方式 额
设内容 金金额 投入
金额
巡检机器 研发适用于变电站的巡检机
人产品研 器人，完成相关关键技术的 787.4 - 终止 787.4
发 积累，形成标准化产品。
终止海
陆上光伏 研发适用于陆上光伏风电和 上风电
北京技 风电巡检 海上风机巡检的在线监测装 巡检部
术研发 和海上风 置和巡检机器人等硬件设 1,893.40 - 分，保 1,242.00
中心暨 机巡检系 备，以及相关 AI 缺陷识别 留陆上
总部建 统开发 系统。 光伏风
设项目 电巡检
部
传感与数 利用摄像机、激光雷达、红
据处理专 外相机等采集信号并预处
项技术研 理，通过网络系统传输到后 718.17 - 终止 718.17
究 台分析系统，系统自行对异
常情况进行辨别、分析。
针对智能巡检产品和整体解
决方案开展综合实验测试条
海盐试 智能巡检 件建设，针对关键分系统开
验测试 产品试验 展半实物仿真试验室建设，
中心技 测试能力 构建涉及多学科的综合试验 2,723.46 - 终止 2,723.46
术改进 建设项目 条件，对产品的核心技术、
项目 关键算法等进行验证，考核
产品设计指标实现情况，并
促进解决方案的创新。
利用公司前期自研的低成本
海盐智 激光雷达 激光雷达系统、高性能激光
能巡检 生产线建 雷达系统等产品研发成果， 2,807.69 - 终止 2,807.69
装备与 设 以及在研的激光雷达位姿解
新一代 算、视觉融合等项目的研发
智能电 成果组织量产。
力产品 输电线路 利用前期自研的智能视觉监
生产建 图像在线 测平台样机、图像枪机以及
设项目 监测装置 后续图像云台机、图像视频 1,504.01 - 终止 1,504.01
生产线建 机产品化研发项目的研发成
设 果组织量产

募集
募投项 子项目/研 原计划使 资金 调整 节余金
目名称 发课题/建 项目概述 用募集资 实际 方式 额
设内容 金金额 投入
金额
总计 10,434.13 - 9,782.73
（二）本次终止实施募投项目部分子项目募集资金节余