煜邦电力:“煜邦转债”2025年第一次债券持有人会议资料

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力
转债代码：118039 转债简称：煜邦转债
“煜邦转债”2025 年第一次债
券持有人会议
会 议 资 料
2025 年 7 月

目 录

会 议 须 知......3
会 议 议 程......4
会 议 议 案......5议案一：关于终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增加实施主体与
实施地点的议案......5
会 议 须 知
为了维护全体债券持有人的合法权益，确保债券持有人会议的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》及公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，特制定本须知：
1、债券持有人会议由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。
2、为保证本次债券持有人会议的严肃性和正常秩序，切实维护债券持有人或其代理人的合法权益，除出席会议的债券持有人或其代理人、公司董事、监事、高级管理人员、证券事务部工作人员、公司聘请的律师以及公司邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
3、债券持有人或其代理人参加本次会议依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利。要求在会上发言的债券持有人或其代理人，应当事先向董事会秘书进行登记，由公司统一安排发言和解答。会议进行中要求发言的债券持有人或其代理人，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。
4、债券持有人或其代理人发在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要言前认真做好准备。每一债券持有人或其代理人就每一议案发言不超过 3 次，每次发言不超过 3 分钟。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答问题，与本次债券持有人会议议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、债券持有人共同股东利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
5、本次会议投票表决采取现场与通讯表决相结合的方式进行投票表决，出席会议的债券持有人或其代理人以记名投票方式表决。
6、谢绝到会的债券持有人或其代理人录音、录像、拍照，对扰乱会议正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他债券持有人的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
7、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
会 议 议 程
会议时间：2025 年 7月 11 日（星期五）14点 00分
会议地点：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1号楼 6层会议室会议召集人：北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
会议主持人：董事长周德勤先生
会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议议程：
一、参会人员签到、领取会议资料、债券持有人进行登记；
二、主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的债券持有人和代理人人数及所持有表决权的总额，介绍现场会议参会人员、列席人员；
三、主持人宣读债券持有人会议须知；
四、推举计票人和监票人；
五、逐项审议会议议案；
1、《关于终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增加实施主
体与实施地点的议案》
六、与会债券持有人或债券持有人代理人发言及提问；
七、与会债券持有人或债券持有人代理人对议案进行投票表决；
八、休会，统计会议表决结果；
九、复会，主持人宣布表决结果。
十、主持人宣读会议决议；
十一、见证律师宣读本次债券持有人会议的法律意见；
十二、主持人宣布会议结束。

会 议 议 案
议案一：关于终止实施募投项目部分子项目、募投项目延
期及增加实施主体与实施地点的议案
各位债券持有人及债券持有人代表：
北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟终止实施公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）部分子项目，并将对应的节余募集资金继续存放于募集资金专用账户，同时将公司除上述终止实施项目外的其他募投项目达到预定可使用状态时间延期至2026 年 12 月及增加实施主体与实施地点。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1383 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券数量 410.8060 万张，每张面值为人
民币 100 元，期限 6 年，合计募集资金为人民币 41,080.60 万元。扣除各项发
行费用人民币 716.07 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币40,364.53 万元。上述募集资金已全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，于 2023 年 7 月 26 日出具了报告号为“XYZH/2023BJAA8B0219”
的《验资报告》。
根据相关规定，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并与保荐机构、存放募集资金的银行分别签订了募集资金专户存储监管协议。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专户，对募集资金实行专户存储与管理。
二、募集资金投资项目及资金使用情况
截至 2025 年 5 月 31 日，公司募投项目及募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元
截 至 2025 原 预 定
序 募集资金 截至 2025 年 5 年5月31日 募集资 达 到 可 项 目 状
号 项目名称 计划投资 月31日募集资 累计投入和 金投入 使 用 状 态
总额 金累计投入 计划投资总 进度 态日期
额的差额
北京技术
1 研发中心 20,475.95 8,055.27 12,420.68 39.34% 2026 年 未结项
暨总部建 1 月
设项目
海盐试验
2 测试中心 6,896.71 502.42 6,394.29 7.28% 2026 年 未结项
技术改进 1 月
项目
海盐智能
巡检装备
3 与新一代 12,991.88 1,841.54 11,150.34 14.17% 2025 年 未结项
智能电力 7 月
产品生产
建设项目
合计 40,364.53 10,399.23 29,965.30 / /
注：上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如存在差异，系四舍五入所致
三、拟终止募投项目部分子项目情况及原因
（一）本次终止实施募投项目部分子项目的原因及具体情况
公司主营业务包括智能电力产品、智能巡检、信息技术与储能，此次募集资金投资的三大项目的子项目覆盖了电力产品、智能巡检、信息技术与储能业务的研发、测试与生产。
近年来，智能巡检及园区智慧巡检的行业竞争态势呈现加剧趋势。低空经济、机器人等领域的相关企业在技术研发、产品性能提升、服务优化等方面加大投入，推动市场竞争从单一的技术竞争，转变为涵盖技术、服务、品牌、价格等多维度的综合竞争格局；头部企业技术迭代，竞争优势进一步巩固，挤压了项目市场空间。此外，巡检机器人等个别产品受市场环境影响，客户的投资进度不及预期。在市场竞争日趋激烈的情况下，客户对智能巡检产品与服务的价格敏感度不断提高，由于竞争激烈，行业利润水平亦随之出现一定程度的下降。
公司经过对市场环境、竞争情况等各方面因素的审慎研究与评估，本着对投资者负责、保证募集资金使用效率，决定暂停募集资金投资项目中的部分巡
检类子项目。公司将以自有资金继续投入巡检业务相关技术与产品的研发，保
证公司智能巡检业务的可持续发展。
此次终止的巡检类的子项目包括，北京技术研发中心暨总部建设项目中的
巡检机器人产品研发、陆上光伏风电巡检和海上风机巡检系统开发中的海上风
机巡检系统开发、传感与数据处理专项技术研究等子项目，海盐试验测试中心
技术改进项目中的智能巡检产品试验测试能力建设子项目，海盐智能巡检装备
与新一代智能电力产品生产建设项目中的激光雷达生产线建设、输电线路图像
在线监测装置生产线建设子项目。
具体情况如下：
单位：人民币万元
募投 子项目/研发 原计划使 募集资
项目 课题/建设内 项目概述 用募集资 金实际 调整方式 节余金额
名称 容 金金额 投入金
额
研发适用于变电站的巡检
巡检机器人 机器人，完成相关关键技 787.4 - 终止 787.4
产品研发 术的积累，形成标准化产
品。
北京 研发适用于陆上光伏风电 终止海上
技术 陆上光伏风 和海上风机巡检的在线监 风电巡检
研发 电巡检和海 测装置和巡检机器人等硬 1,893.40 - 部分，保 1,242.00
中心 上风机巡检 件设备，以及相关 AI 缺陷 留陆上光
暨总 系统开发 识别系统。 伏风电巡
部建