西部超导:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2025-016
西部超导材料科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：西部超导材料科技股份有限公司 103 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 298
普通股股东人数 298
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 335,811,137
普通股股东所持有表决权数量 335,811,137
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
51.6899
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.6899
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长冯勇先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了国浩律师（西安）事务所刘瑞泉律师、陈思怡律师对本次股东大会进行见证。符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事6人，出席5人，监事曾令炜因公务出差未出席本次会议；
3、 公司董事会秘书王凯旋先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 335,687,134 99.9630 95,150 0.0283 28,853 0.0087
2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 335,671,234 99.9583 106,877 0.0318 33,026 0.0099
3、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 335,693,232 99.9648 87,677 0.0261 30,228 0.0091
4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 332,857,755 99.1205 2,922,938 0.8704 30,444 0.0091
5、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 335,683,581 99.9620 70,112 0.0208 57,444 0.0172
6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 335,736,037 99.9776 64,095 0.0190 11,005 0.0034
7、 议案名称：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 335,657,898 99.9543 93,977 0.0279 59,262 0.0178
8、 议案名称：关于聘请公司 2025 年度财务审计、内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 335,573,792 99.9293 184,117 0.0548 53,228 0.0159
9、 议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 331,048,009 98.5816 4,697,823 1.3989 65,305 0.0195
10、 议案名称：关于提名暨选举第五届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 335,640,484 99.9491 117,627 0.0350 53,026 0.0159
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）
号
5 关于公司2024年 122,28 99.8957 70,11 0.0572 57,444 0.0471
度利润分配方案 1,768 2
的议案
6 关于提请股东大 122,33 99.9386 64,09 0.0523 11,005 0.0091
会授权董事会制 4,224 5
定2025年度中期
分红方案的议案
8 关 于 聘 请 公 司 122,17 99.8061 184,1 0.1504 53,228 0.0435
2025 年度财务审 1,979 17
计、内控审计机
构的议案
9 关于为控股子公 117,64 96.1088 4,697 3.8377 65,305 0.0535
司提供担保的议 6,196 ,823
案
10 关于提名暨选举 122,23 99.8605 117,6 0.0960 53,026 0.0435
第五届董事会独 8,671 27
立董事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 5、议案 6、议案 8、议案 9、议案 10 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（西安）事务所
律师：刘瑞泉、陈思怡
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
西部超导材料科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 26 日