滨海能源:2024年度股东大会决议公告

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-041
天津滨海能源发展股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。
一、会议召开的情况和出席情况
（一）会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2025 年 6 月 25 日 15:00。
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 25 日
上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月
25 日上午 9:15 至当日下午 15:00 的任意时间。
3.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路 6 号院旭阳大厦 1 号（东）楼 804 室。
4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5.召集人：公司董事会。
6.主持人：董事长张英伟。
7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及委托代理人 263 人，代表股份 76,940,716 股，占公
司有表决权股份总数的 34.6350％。其中：通过现场投票的股东及委托代理人 5 人，代
表股份 74,717,016 股，占公司有表决权股份总数的 33.6340％；通过网络投票的股东258 人，代表股份 2,223,700 股，占公司有表决权股份总数的 1.0010％。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 262 人，代表股份 21,738,738 股，占公司有表决
权股份总数的 9.7857％。
3.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，以特别决议审议通过第 6 项、第11 项，经出席股东大会的股东（包括委托代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过；其他议案以普通决议审议通过，具体议案和表决结果如下：
1.关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意 76,520,816 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4543％；反对
397,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5161％；弃权 22,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0296％。
中小股东总表决情况：
同意 21,318,838 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0684％；
反对 397,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8267％；弃权22,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1049％。
2.关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意 76,515,916 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4479％；反对
398,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5178％；弃权 26,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0343％。
中小股东总表决情况：
同意 21,313,938 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0459％；
反对 398,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8327％；弃权26,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1214％。

3.关于《2024 年年度报告及摘要》的议案
总表决情况：
同意 76,519,516 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4526％；反对
398,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5178％；弃权 22,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0296％。
中小股东总表决情况：
同意 21,317,538 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0624％；
反对 398,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8327％；弃权22,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1049％。
4.关于《2024 年度利润分配预案》的议案
总表决情况：
同意 76,516,016 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4480％；反对
398,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5178％；弃权 26,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0342％。
中小股东总表决情况：
同意 21,314,038 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0463％；
反对 398,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8327％；弃权26,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1210％。
5.关于 2025 年度预计日常关联交易的议案
总表决情况：
同意 11,305,961 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.3730％；反对
398,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.3960％；弃权 27,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2310％。
中小股东总表决情况：
同意 11,305,961 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.3730％；
反对 398,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3960％；弃权27,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2310％。

本议案涉及关联事项，关联股东旭阳控股有限公司、天津京津文化传媒发展有限公司已回避表决。
6.关于 2025 年度融资额度、对子公司担保额度的议案
总表决情况：
同意 76,514,716 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4463％；反对
398,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5183％；弃权 27,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0354％。
中小股东总表决情况：
同意 21,312,738 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0404％；
反对 398,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8345％；弃权27,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1251％。
7.关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案
总表决情况：
同意 76,518,316 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4510％；反对
398,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5183％；弃权 23,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0307％。
中小股东总表决情况：
同意 21,316,338 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0569％；
反对 398,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8345％；弃权23,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1086％。
8.关于公司董事薪酬的议案
总表决情况：
同意 76,509,416 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4394％；反对
399,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5195％；弃权 31,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0411％。
中小股东总表决情况：
同意 21,307,438 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0160％；
反对 399,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8387％；弃权
31,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1454％。
9.关于公司监事薪酬的议案
总表决情况：
同意 76,509,216 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4392％；反对
399,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5188％；弃权 32,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0420％。
中小股东总表决情况：
同意 21,307,238 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0151％；
反对 399,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8364％；弃权32,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1486％。
10.关于公司 2025 年度接受控股股东担保额度暨关联交易的议案
总表决情况：
同意 21,310,838 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0316％；反对
399,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8373％；弃权 28,500 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1311％。
中小股东总表决情况：
同意 21,310,838 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0316％；
反对 399,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8373％；弃权28,500 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1311％。
本议案涉及关联事项，关联股东旭阳控股有限公司已回避表决。
11.关于为全资子公司提供履约担保的议案
总表决情况：
同意 76,513,616 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4449％；反对
399,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5186％；弃权 28,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0365％。
中小股东总表决情况：
同意 21,311,638 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0353％；
反对 399,000 股，占出