华峰化学:第九届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2025-042
华峰化学股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议
通知于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2025 年 6 月
25 日以通讯表决的方式召开。会议由董事长尤飞煌先生主持。本次会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于热电联产扩建项目调整的议案》。
具体内容详见登载于 2025 年 6 月 26 日的证券时报、中国证券报、巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于热电联产扩建项目调整的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第十一次会议决议。
华峰化学股份有限公司董事会
2025 年 6 月 25 日