航天信息:航天信息股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2025-027
航天信息股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议于 2025 年
6 月 25 日以现场加通讯方式在航天信息园召开。会议通知和材料已于 2025 年 6 月 13 日通
过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长张镝先生召集并主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、关于向云南省昆明市东川区划拨 2025 年帮扶资金的议案
根据《航天信息股份有限公司对外捐赠管理办法》，同意公司向云南省昆明市东川区捐赠 210 万元帮扶资金。
具体详见《航天信息股份有限公司关于对外捐赠的公告》（2025-028）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、关于公开挂牌出售闲置房产的议案
为盘活闲置资产，提高资产运营效率，公司拟通过公开挂牌方式出售位于北京市海淀区
春荫园 5 号楼 5 单元 15D、中关村丁 901 楼 304 号两套房产，转让面积共计 172.64 平方米。
挂牌价格不低于评估值 1,815.18 万元，最终转让价格以产权交易所挂牌成交价格为准。
具体详见《航天信息股份有限公司关于公开挂牌出售闲置房产的公告》（2025-029）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
2025 年 6 月 26 日