味知香:关于2025年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-036
苏州市味知香食品股份有限公司
关于 2025 年股票期权激励计划首次授予登记完成的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股票期权首次授予登记完成日：2025 年 6 月 23 日
股票期权首次授予登记数量：219.41 万份
股票期权首次授予登记人数：92 人
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关规定，苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）已完成了 2025 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象股票期权的登记工作。现将相关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2025 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过
了《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，相关议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
同日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2025 年
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年股票期权激
励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查<2025 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2025 年 4 月 29 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2025-020），根据公司其他独立董事的委托，独立董事肖波作为征集人就 2024 年年度股东大会审议的公司股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。
3、2025 年 4 月 29 日至 2025 年 5 月 8 日，公司对本激励计划首次授予激励
对象的姓名和职务在公司内部布告栏进行了公示。在公示期内，公司监事会未收
到与本激励计划拟授予激励对象有关的任何异议。2025 年 5 月 14 日，公司于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2025-021）。
4、2025 年 5 月 20 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议并通过了《关
于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予所必需的全部事宜。
5、2025 年 5 月 21 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-026）。
6、2025 年 6 月 13 日，公司召开第三届董事会第七次会议与第三届监事会
第七次会议，审议通过了《关于调整 2025 年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。相关议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司监事会对首次授予激励对象名单再次进行了审核并发表了核查意见。
二、本次授予股票期权的具体情况
1、授予日：2025 年 6 月 13 日
2、授予数量：219.41万份，占本激励计划草案公告时公司股本总额13,800.00
万股的 1.59%
3、授予人数：92 人
4、授予价格：18.86 元/份
5、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票和/或从二级市场回购的公司 A 股普通股股票
6、激励计划的有效期、等待期、可行权日和行权安排
（1）本激励计划有效期自股票期权首次授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过 60 个月。
（2）本激励计划授予的股票期权等待期为股票期权授予之日至股票期权可行权日之间的时间段。本激励计划首次授予股票期权的等待期分别为自授予之日起 12 个月、24 个月、36 个月。
（3）本激励计划的激励对象自等待期满后方可开始行权，可行权日必须为本激励计划有效期内的交易日，但不得在下列期间内行权：
1）公司年度报告、半年度报告公告前 15 日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 15 日起算；
2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5 日内；
3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日内；
4）中国证监会及证券交易所规定的其他期间。
本激励计划首次授予的股票期权的行权安排如下表所示：
行权安排 行权时间 行权比例
首次授予部分 自首次授予部分股票期权授予之日起12个月后的首个交
第一个行权期 易日起至首次授予部分股票期权授予之日起24个月内的 30%
最后一个交易日当日止
首次授予部分 自首次授予部分股票期权授予之日起24个月后的首个交
第二个行权期 易日起至首次授予部分股票期权授予之日起36个月内的 30%
最后一个交易日当日止
首次授予部分 自首次授予部分股票期权授予之日起36个月后的首个交
第三个行权期 易日起至首次授予部分股票期权授予之日起48个月内的 40%
最后一个交易日当日止
在满足股票期权行权条件后，公司将为激励对象办理满足行权条件的股票期
权行权事宜。
在上述约定期间内未申请行权的股票期权或因未达到行权条件而不能申请行权的该期股票期权，公司将按本激励计划规定的原则注销激励对象相应尚未行权的股票期权，相关权益不得递延至下期。
7、本次激励对象名单及授予情况
本激励计划首次授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
序号 姓名 国籍 职务 获授的股票期 占授予股票期 占目前总股
权（万份） 权总量的比例 本的比例
董事、财务总
1 谢林华 中国 13.00 4.81% 0.09%
监、董秘
2 夏骏 中国 副总经理 12.00 4.44% 0.09%
3 王国华 中国 副总经理 9.00 3.33% 0.07%
核心员工（89 人） 185.41 68.67% 1.34%
首次授予合计 219.41 81.26% 1.59%
预留部分 50.59 18.74% 0.37%
合计 270.00 100.00% 1.96%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 10.00%。
2、本计划授予激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
8、考核要求
（1）公司层面业绩考核要求
本次激励计划首次授予部分股票期权考核年度为2025-2027年三个会计年度，分年度进行业绩考核并行权，以达到业绩考核目标作为激励对象的行权条件。本激励计划首次授予部分股票期权各年度业绩考核目标安排如下表所示：
行权期 对应考核年度 业绩考核目标
公司达到下列两个条件之一：
1、以 2024 年营业收入为基数，2025 年营业收入增长率不
第一个行权期 2025 年 低于 20%；
2、以 2024 年净利润为基数，2025 年净利润增长率不低于
20%。

公司达到下列两个条件之一：
1、以 2024 年营业收入为基数，2026 年营业收入增长率不
第二个行权期 2026 年 低于 35%；
2、以 2024 年净利润为基数，2026 年净利润增长率不低于
35%。
公司达到下列两个条件之一：
1、以 2024 年营业收入为基数，2027 年营业收入增长率不
第三个行权期 2027 年 低于 50%；
2、以 2024 年净利润为基数，2027 年净利润增长率不低于
50%。
注：1、“营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据；
2、“净利润”指标以经审计的归属于母公司股东的净利润，且剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值为计算依据。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。
（2）个人层面考核要求
激励对象个人考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定分年度进行考核，根据个人的年度绩效考核等级确定考评结果，依照激励对象的考评结果确定其行权的比例如下：
个人上一年度考核结果 A B C D
个人层面行权比例 10