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浙版传媒:浙江出版传媒股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

公告时间:2025-06-25 15:32:14

证券代码:601921 证券简称:浙版传媒 公告编号:2025-027
浙江出版传媒股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于
2025 年 6 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年
6 月 18 日通过邮件、电话、即时通讯工具等方式送达各位董事。本次会议应出席
董事 9 人,实际出席董事 9 人,其中以通讯方式出席 1 人。会议由公司董事长程
为民先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。经公司总经理提名,同意聘任王艺先生为公司副总经理,任期自本次董事会决议通过之日至本届董事会届满。
公司董事会审议通过了本议案。
三、备查文件
1.第三届董事会第五次会议决议;
2.第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。
特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会
2025 年 6 月 26 日

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