云天励飞:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2025-035
深圳云天励飞技术股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园
10 栋 A 座 3 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 278
普通股股东人数 278
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 115,455,229
普通股股东所持有表决权数量 115,455,229
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
32.6420
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 32.6420
注:截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 1,432,621 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈宁先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 115,005,986 99.6109 399,673 0.3462 49,570 0.0429
2、 议案名称：《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 115,013,941 99.6178 385,218 0.3337 56,070 0.0486
3、 议案名称：《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 115,009,541 99.6140 396,118 0.3431 49,570 0.0429
4、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 114,979,312 99.5878 439,273 0.3805 36,644 0.0317
5、 议案名称：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 115,013,373 99.6173 390,825 0.3385 51,031 0.0442
6、 议案名称：《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 115,022,034 99.6248 392,711 0.3401 40,484 0.0351
（二） 及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 《关于公司2024 25,22 98.1481 439,2 1.7093 36,64 0.1426
年度利润分配 3,532 73 4
方案的议案》
5 《关于续聘2025 25,25 98.2807 390,8 1.5208 51,03 0.1986
年度审计机构 7,593 25 1

的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会无特别决议议案；
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5；
3、本次股东大会还听取了 2024 年度独立董事述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所
律师：田维娜律师和骆霄律师
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
深圳云天励飞技术股份有限公司董事会
2025 年 6 月 25 日