天键股份:关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期股份上市流通的提示性公告

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-048
天键电声股份有限公司
关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票
第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次解除限售的限制性股票上市流通日：2025 年 6 月 27 日（星期五）
本次解除限售的激励对象：4 人；
本次解除限售的第一类限制性股票数量：3.36 万股，占目前公司总股本
的 0.0206%。
天键电声股份有限公司（以下简称“公司”或“天键股份”）于 2025 年 5 月
8 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条
件成就的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 8 日在巨潮资讯网上披露的
《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
截至本公告披露日，公司已按规定为符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“激励计划”）解除限售条件的激励对象办理第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售相关事宜。现将有关情况公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023 年 11 月 9 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议并通
过《关于<天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于制定<天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议并通过《关于<天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查<天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
（二）2023 年 11 月 10 日至 2023 年 11 月 19 日，公司对授予激励对象的
名单及职位通过公司公告栏进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本
激励计划拟授予激励对象有关的任何异议。2023 年 11 月 22 日，公司监事会发
表了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）2023 年 11 月 27 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议
并通过《关于<天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案，并于 2023
年 11 月 27 日披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公
司股票的自查报告》。
（四）2024 年 1 月 4 日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监
事会第十一次会议，审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事对此发表了明确同意的意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
（五）2024 年 10 月 25 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届
监事会第十五次会议，审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》《关于作废部分第二
类限制性股票的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事对此发表了明确同意的意见，公司监事会对本次授予预留限制性股票的激励对象名单进行了核实。
（六）2025 年 5 月 8 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届
监事会第十九次会议，审议通过《关于作废部分第二类限制性股票的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了明确同意的意见，公司监事会发表了核查意见。
二、本次激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的说明
（一）第一个解除限售期情况
根据《激励计划》的相关规定，首次授予第一类限制性股票的第一个解除限售期为“自第一类限制性股票首次授予上市之日起 17 个月后的首个交易日至第一类限制性股票首次授予上市之日起 29 个月内的最后一个交易日止”。可申请解除限售比例为授予限制性股票总数的 40%。本次激励计划第一类限制性股票
的首次授予上市日为 2024 年 1 月 19 日，因此，本次激励计划首次授予的第一类
限制性股票第一个解除限售期为 2025 年 6 月 19 日至 2026 年 6 月 18 日。
（二）第一个解除限售期解除限售条件成就的说明
激励计划规定的解除限售条件 是否满足解除限售条件的说明
（一）公司未发生以下任一情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师
出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会 公司未发生任一事项，满足解除限售计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； 条件。
3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公
司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
（二）激励对象未发生以下任一情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人 激励对象未发生任一事项，满足解除
选； 限售条件。
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定
为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监
会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高
级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、证监会认定的其他情形。
（三）公司层面业绩考核要求
本激励计划首次授予的第一类限制性股票考核年度
为 2024-2026 年三个会计年度，每个会计年度考核
一次。首次授予的第一类限制性股票各年度业绩考
核目标如下表所示： 公司 2024 年营业收入为222,734.61万
解除限售期 业绩考核指标 元，公司层面业绩考核条件已达到本
第一个解除限售期 2024 年营业收入不低于 19 亿元 次激励计划规定的考核指标。
第二个解除限售期 2025 年营业收入不低于 22 亿元
第三个解除限售期 2026 年营业收入不低于 25 亿元
注：上述“营业收入”口径以经会计师事务所经审计的合并
报表为准。
（四）个人层面绩效考核要求
公司人力资源行政中心等相关业务部门将负责对激
励对象每个考核年度的综合考评进行打分，薪酬与
考核委员会负责审核公司绩效考评的执行过程和结
果，并依照审核的结果确定激励对象解除限售的比
例。激励对象的个人考核结果（S）分为四个档次 首次授予第一类限制性股票的激励对
分别对应不同的标准系数，具体如下表所示： 象中：4名激励对象个人层面评价标准
考评结果 90＞ 80＞ S＜60 为“良好（B）”及以上。
（S） S≥90
S≥80 S≥60
评价标准 优秀 良好 合格 不合格
（A） （B） （C） （D）
个人解除限售
比例 100% 100% 60% 0%
综上，董事会认为，公司本次激励计划首次授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已经成就。根据公司《激励计划》的相关规定以及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合解除限售条件的 4 名激励对象办理 3.36 万股第一类限制性股票解除限售相关事宜。
三、本次解除限售第一类限制性股票与已披露的激励计划存在差异的说明
（一）2024 年 1 月 4 日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监
事会第十一次会议，审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项
的议案》。鉴于公司首次授予拟激励对象中有 1 名激励对象因离职已不满足激励对象资格及目前公司实际情况，根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划的授予数量及首次授予的激励对象人数进行调整。公司本次激励计划授予的权益总数由不超过 185.00 万股调整为 121.20 万股，首次授予
激励对象人数由不超过 48 人调整为 47 人，首次授予权益由 153.00 万股调整为
89.20万股。其中首次授予第一类限制性股票的激励对象人数由8人调整为6人，首次授予第一类限制性股票数量由 42.50 万股调整为 9.00 万股；第二类限制性股票首次授予激励对象人数由 48 人调整为 47 人，首次授予第二类限制性股票数量由 110.50 万股调整为 80.20 万股，预留限制性股票数量不变。
在确定首次授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，原激励对象中的 1 人因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部第一类限制性股票，共涉及第一类限
制性股票 2.00 万股，故公司本次实际向 5 名激励对象授予登记 7.00 万股第一类
限制性股票。
（二）2024 年 10 月 25 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届
监事会第十五次会议，审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事
项的议案》。公司 2023 年年度利润分配方案已于 2024 年 6 月 21 日实施完毕。
根据公司《激励计划》及 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划的权益数量及价格进行相应调整。公司本次激励计划授予的权益总数由不
超过 119.20 万股调整为 166.88 万股。首次授予权益由 87.20 万股调整为 122.08
万股，其中，第一类限制性股票数量由 7.00 万股调整为 9.80 万股，第二类限制
性股票数量由 80.20 万股调整为 112.28 万股；预留限制性股票权益由 32.00 万
股调整为 44.80 万股，其中，第一类限制性股票数量由 10.00 万股调整为 14.00
万股，第二类限制性股票数量由 22.00 万股调整为 30.80 万股。第一类限制性股票的回购价格和第二类限制性股票授予价格由21.18元/股调整为14.871元/股。
（三）2024 年 10 月 25 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届
监事会第十五次会议，审议通过《关于回购注销