大金重工:关于召开2025年第二次临时股东大会的公告

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2025-045
大金重工股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2025 年 7 月 11 日（星
期五）召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 11 日 星期五 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 7 月 11 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7
月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的
具体时间为 2025 年 7 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、本次股东大会股权登记日：2025 年 7 月 7 日 星期一
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 7 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（《授权委托书》附件二）
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：辽宁省阜新市新邱区新邱大街 155 号。
二、会议审议事项
1、提案编码
备注
提案编 提案名称 该列打勾的栏
码 目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司上市的议案》 √
《关于公司发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司上市方案的 √作为投票对
2.00 议案》 象的子议案
数：（8）
2.01 上市地点 √
2.02 发行股票的种类和面值 √
2.03 发行及上市时间 √
2.04 发行方式 √
2.05 发行规模 √
2.06 定价方式 √
2.07 发行对象 √
2.08 发售原则 √
3.00 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》 √
4.00 《关于公司发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司上市决议有 √
效期的议案》
5.00 《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》 √
6.00 《关于公司发行 H 股股票之前滚存利润分配方案的议案》 √

备注
提案编 提案名称 该列打勾的栏
码 目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
√作为投票对
7.00 《关于修订<公司章程>及其他公司治理制度的议案》 象的子议案
数：（4）
7.01 关于修订《大金重工股份有限公司章程》的议案 √
7.02 关于修订《大金重工股份有限公司股东会议事规则》的议案 √
7.03 关于修订《大金重工股份有限公司董事会议事规则》的议案 √
7.04 关于修订《大金重工股份有限公司累积投票制实施细则》的议案 √
《关于修订 H 股发行上市后生效的<公司章程>及其他公司治理制度 √作为投票对
8.00 的议案》 象的子议案
数：（3）
8.01 关于修订《大金重工股份有限公司章程（草案）（H 股上市后适用）》 √
的议案
8.02 关于修订《大金重工股份有限公司股东会议事规则（草案）（H 股上 √
市后适用）》的议案
8.03 关于修订《大金重工股份有限公司董事会议事规则（草案）（H 股上 √
市后适用）》的议案
√作为投票对
9.00 《关于增选董事并确定公司董事角色的议案》 象的子议案
数：（3）
9.01 关于增选独立董事的议案 √
9.02 关于变更非独立董事的议案 √
9.03 关于确定公司董事角色的议案 √
10.00 《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与本次发 √
行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案》
11.00 《关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明 √
书责任保险的议案》
12.00 《关于聘请公司发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司上市审 √
计机构的议案》
2、上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次
会议审议通过并公告。议案 1-8 属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其中，独
立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审查无异议，股
东大会方可进行表决。
相关内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场、邮件、信函或传真方式登记。
2、登记时间：2025 年 7 月 9 日 星期三（上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00）
3、登记地点：辽宁省阜新市新邱区新邱大街 155 号。
4、登记手续：
（1）法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。邮件、信函及
传真应在 2025 年 7 月 9 日 17:00 前送达公司邮箱或登记地点。来信请注明“股
东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统