西藏旅游:西藏旅游2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2025-018 号
西藏旅游股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 24 日
(二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区和平路 263 号丝绸之路国际艺术交流中心二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 198
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 112,492,460
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 49.5636
比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由公司董事长胡晓菲女士主持。
本次股东大会所审议的议案与 2024 年年度股东大会通知、股东大会增加临时提案相关公告所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现其他修改原议案的情形。本次股东大会根据《公司章程》的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东授权代表没有对表决结果提出异议。
本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，公司董事长胡晓菲女士，董事关建军先生，独立董事崔学刚先生、张琪炜先生出席本次股东大会，因工作原因，公司董事赵
金峰先生、蒋承宏先生、张丽娜女士、欧阳旭先生、独立董事张润钢先生未出席本次股东大会。
2、公司在任监事3人，出席1人，监事杜忠文先生出席本次股东大会，因工作原因，公司监事会主席牟妮妮女士、职工代表监事李东曲才让先生未出席本次股东大会。
3、公司财务总监、董事会秘书罗练鹰女士出席本次股东大会，公司总裁王景启先生列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2024 年年报及年报摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 112,397,559 99.9156 50,100 0.0445 44,801 0.0399
2、议案名称：《2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 112,379,159 99.8992 66,400 0.0590 46,901 0.0418
3、议案名称：《2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 112,377,159 99.8975 66,400 0.0590 48,901 0.0435
4、议案名称：《2024 年度财务决算报告及 2025 年财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 112,379,359 99.8994 66,400 0.0590 46,701 0.0416
5、议案名称：关于 2024 年利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 112,339,059 99.8636 115,700 0.1028 37,701 0.0336
6、议案名称：关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 112,379,359 99.8994 66,400 0.0590 46,701 0.0416
7、议案名称：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 112,376,259 99.8967 69,500 0.0617 46,701 0.0416
8、议案名称：关于公司及控股子公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 49,676,072 99.7728 66,400 0.1333 46,701 0.0939
9、议案名称：关于公司及控股子公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 112,375,359 99.8959 66,400 0.0590 50,701 0.0451
10、议案名称：关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 112,292,158 99.8219 146,600 0.1303 53,702 0.0478
11、议案名称：关于 2024 年度公司董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 112,292,258 99.8220 151,500 0.1346 48,702 0.0434
12、议案名称：关于公司部分经营计划相关承诺延期履行的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 112,230,259 99.7669 214,500 0.1906 47,701 0.0425
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股
股东 92,327,172 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%普通股股
东 19,217,786 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股
股东 794,101 83.8099 115,700 12.2110 37,701 3.9791
其中:市值 50 万以
下普通股股东 529,401 83.1082 69,900 10.9732 37,701 5.9186
市值 50 万以上普通
股股东 264,700 85.2495 45,800 14.7505 0 0.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于 2024 年利润分配预 20,011,887 99.2392 115,700 0.5737 37,701 0.1871
案的议案
6 关于 2025 年度续聘会计 20,052,187