深深房Ａ:第八届董事会第十九次会议决议公告

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B
（公告编号：2025-017）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十九次会议于2025年6月24日（星期二）以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于2025年6月17日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于高级管理人员 2023 年度绩效考核结果及应用方案的议案》
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
（一）第八届董事会第十九次会议决议；
（二）董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2025 年 6 月 25 日