上海物贸:2024年年度股东大会资料

上海物资贸易股份有限公司
2024 年年度股东大会
资 料
2025 年 6 月 30 日

目 录

2024 年年度股东大会议程 ......1
2024 年年度股东大会规则 ......3
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 ......4
关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 ......10
关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案......13
关于公司 2024 年度不进行利润分配的议案 ......19
关于公司续聘会计师事务所的议案 ......21
关于公司 2024 年度董事薪酬情况的议案......26关于公司 2025 年度为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的议案------27
关于修订《上海物资贸易股份有限公司章程》及其附件的议案......34
关于全资子公司上海晶通化学品有限公司购买资产暨关联交易的议案......35
关于选举董事的议案......41
大 会 议 程
一、会议召开时间、地点
（一）现场会议
时间：2025 年 6 月 30 日（周一）下午 1：30 时
地点：上海市中山北路 2550 号 5 楼会议室
主持人：董事长 宁斌
（二）网络投票
投票时间：2025 年 6 月 30 日（周一）上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00
二、会议表决方式
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上交所交易系统行使表决权。
三、投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。网
络投票的操作流程、注意事项等相关事宜，详见公司于 2025 年 6 月 10 日在《上海证券
报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》的有关内容。
四、会议审议事项
（一）审议关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案；
（二）审议关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案；
（三）审议关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案；
（四）审议关于公司 2024 年度不进行利润分配的议案；
（五）审议关于公司续聘会计师事务所的议案；
（六）审议关于公司 2024 年度董事薪酬情况的议案；
（七）审议关于公司 2025 年度为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的议
案；
（八）审议关于修订《上海物资贸易股份有限公司章程》及其附件的议案；
（九）审议关于全资子公司上海晶通化学品有限公司购买资产暨关联交易的议案；
（十）审议关于选举董事的议案。
五、独立董事作述职报告
六、股东交流发言
七、投票表决（大会休会、统计现场表决和网络投票结果）
八、宣读表决结果
九、国浩律师（上海）事务所宣布见证意见
十、大会结束

上海物资贸易股份有限公司
2024 年年度股东大会规则
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，制订本次大会规则如下：
一、会议出席对象为截止 2025 年 6 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本公司全体 A 股股东，B 股股东股权登记日为 2025 年 6 月 24 日（B
股最后交易日为 6 月 19 日）；本公司董事、监事及高级管理人员。
二、大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、会议期间各位股东应配合大会主持人和工作人员的工作，遵守大会的秩序。
四、现场会议安排股东发言。股东要求在股东大会上发言的，应在大会召开前向大会秘书处登记，经主持人安排后，依次到大会发言席发言。安排发言一般不超过五分钟。大会表决时，股东不再进行发言。股东若有书面提问，可到大会秘书处填写《股东意见征询表》后，在“与股东交流”议程前，由工作人员集中交主持人。
五、现场会议采用投票表决。每张表决票经投票者签字并且股权数和股东账号符合登记规定，股东在“同意”、“反对”、“弃权”栏中选择打勾，且表决票上盖有上海物资贸易股份有限公司公章，即被视为有效。
六、本次大会表决结果经国浩律师（上海）事务所律师见证。
上海物贸 2024 年年度股东大会
秘 书 处
2025 年 6 月 30 日

上海物贸 2024 年年度股东大会议案（一）
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
2024 年度公司围绕“十四五”发展战略，以“抢占发展机遇、聚焦重点项目、培育核心能力、破解发展难题”年度工作的主线，迎难而上，积极克服市场需求下降、市场竞争激烈等外部环境，报告期内各项工作稳妥有序推进。
2024 年公司实现营业收入 45.17 亿元，同比减少 42.59%；实现归属于上市公司股
东的净利润 5,053.74 万元，同比减少 63.90%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 820.19 万元，同比减少 80.50%；加权平均净资产收益率 4.28%，同比减少 8.61 个百分点。
报告期内，公司主要开展了以下几方面工作：
一、稳中有进，积极推进业务发展
汽车业态持续聚焦主体店+快闪店+销售中心+售后服务中心+二手车交易业务多链条汽车综合服务商建设。一是新车业务加强与主机厂合作，争取政策支持；加大新媒体营销力度、拓宽销售途径和提升营销精准度；提升新能源车型销售占比，保持沪上大众ID 销量领先地位；完善品牌集合店建设，提升客户体验和营销效率；二是二手车交易市场进一步完善功能，丰富办证品类，增设“车辆抵押登记”与“解除抵押登记”业务，新增延伸点业务，拓宽经营范围；启动办证大厅、立体库、商房等局部改造，优化市场环境；丰富二手车经营业务品种，加大新媒体营销力度，提升二手车评估、置换、回购、车辆退上牌、过户等一站式服务，提升营销能力。三是售后维修继续推进综合维修整合，推进各网点资源共享；加大承接事故车辆、企事业车辆定点维修力度。新能源车进行售后维保，加强新能源车维修技术攻坚，提升维修技术人员工作技能，提升售后服务效率、综合能力和新能源车辆维修率；四是有序推进共和新路 3550 号搬迁工作，完成一期交地，做好过渡经营工作，真大路 570 汽车产业园区建设稳妥推进，完成项目立项。
有色金属等大宗商品业务进一步完善专业市场功能，推进服务平台建设，提升服务能级。一是聚焦有色金属现货交易园区建设，“智慧有色”APP 全面升级上线，智慧赋能生态建
扩展招商渠道，积极引进新入驻企业，降低空置率；三是聚焦有色金属供应链服务平台建设，积极走访客户，研究行情，注重数字化建设，通过“企业管理”，“认证管理”，“诚信评分”，“数据采集”等功能的开发，丰富平台功能，加强市场数据分析，提升信息及技术服务能力；四是通过“星级商户”达标评选，完善服务管理和诚信体系建设。五是积极推进危险化学品交易市场场所改建工作，为后续打造更具专业化、现代化和智能化办公一体化的特色经营场所打好基础。
仓储物流业务聚焦稳定基本盘，提升服务信息化数字化水平，推进外拓发展。一是在市场需求下降情况下，做好主要客户和资源维稳工作；二是继续推进仓储自助系统提升，以数字化赋能业务发展，提高堆场利用率和客户满意度；三是结合仓储业务，完善拓展黑色金属供应链业务，为仓储客户提供上游钢厂“直采”商品，并仓储物流全过程控制，实现物流主业经营衍生服务和业务拓展。四是推进外延式发展，与生资物流联网联动互补互助，了解掌握船舶到港情况、主要流向和货主订货量信息，提升联谊路基地吞吐量。
二、优化管理，完善合规体系，强化降本控亏
报告期内，面对复杂市场环境挑战，一是着力推进合规体系建设，提升员工合规意识，进一步完善内控管理体系，强化制度执行管理，强化内部审计，经营管理有序推进，财务结构稳健，保障公司经营规范合规，经营风险可控。二是降本控亏工作持续推进，报告期内由于市场环境变化，公司汽车经营业态面临严峻局面，为此公司加强降本增效和控亏减亏管理，对亏损网点主动收缩，通过强化集约管理、优化流程、聚焦重点成本费用等多方位提升管理效率，控制“出血点”，不断提升降本管理科学性和精准性，增效降本成效显著。
三、加强人力资源保障
立足前瞻，谋划队伍建设，多渠道搭建干部、青年培养平台，突出“历练、复培、送培”三个环节，坚持“轮岗锻炼+结对引航+集团培训”联动，紧盯优秀青年员工、年轻干部等重点群体，组织多场次各类培训活动、各类型的历练项目，优化干部队伍结构。
公司青年学员的创新课题路演，获得高潜班“创新潜力奖”。深层次激发人才活力，围绕“2+2”人才建设发展轮廓和思路，建立人才数据库，深化实施契约化管理，突出自驱敏捷市场主体，不断推动组织创新发展，为企业高质量发展提供人力支撑和智力保障。
四、强化安全管控，筑牢安全防线底线
坚持把安全工作放在重要位置，围绕公司 2024 年安全工作目标，不断完善安全管理工作机制，坚持“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”原则，强化全员、全方位、全过程管控，结合《公司安全生产治本攻坚三年行动实施方案》，依托《工贸企业重大事故隐患判定标准》，深入开展重大事故隐患排查整治动态清零行动，严守“安全线”，进一步筑牢基层本质安全根基。加强量化指标分解、分组管理分类管控方式，提高重大风险隐患治理能力，夯实基层安全生产主体责任，并以数字化系统助推安全生产一体化管控能力。完成春节、两会等特殊时期的企业网络安全检查，报告间生产系统、重要网站、平台，保持安全运营。
五、董事会工作情况
（一）董事会会议情况及决议内容
报告期内，共计召开董事会会议9次（其中现场结合通讯方式召开会议1次，通讯表决会议8次），具体会议情况及决议内容详见公司2024年年度报告的相关章节及公司在信息披露指定媒体《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关决议公告。
（二）董事会执行股东大会决议的情况
1、报告期内公司无现金分红、公积金转增股本等利润分配方案的实施；
2、有关公司向控股子公司及子公司之间相互提供银行融资担保额度情况，以及与关联方百联集团财务责任有限公司签署的《金融服务框架协议》等执行情况详见公司2024 年度相关章节内容公司在信息披露指定媒体《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告；
3、关于控股子公司上海百联汽车服务贸易有限公司所承租地块的土地收储补偿暨关联交易情况：上海市共和新路 3550 号一期地块已完成搬迁和交地工作，上海百联汽
车服务贸易有限公司已收到全部补偿款。
4、公司 2023 年年度股东大会审议通过的其他