雅创电子:关于以现金方式购买上海类比半导体技术有限公司部分股权的公告

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-080
上海雅创电子集团股份有限公司
关于以现金方式购买上海类比半导体技术有限公司部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雅创电子”）于 2025
年 3 月 17 日披露的《关于筹划购买股权事项的提示性公告》中已对本次交易涉
及的风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明。
2、为顺应半导体国产替代发展趋势，进一步推动公司自研模拟 IC 设计业
务发展，提升公司的综合竞争力，公司拟用自有资金及/或自筹资金购买上海类 比半导体技术有限公司（以下简称“上海类比”或“标的公司”“目标公司”）37.0337% 的股权。本次交易完成后，上海类比将成为公司参股公司。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组 管理办法》等相关规定，本次交易事项属于公司董事会决策权限，无须提交公司 股东会批准。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。
4、本次交易还可能存在标的公司的经营风险、对公司的经营业绩产生不利 影响的风险、买卖双方因无法履约以及先决条件未全部满足等因素导致交易失 败等风险。公司提请广大投资者特别关注风险提示，公司将根据交易进展情况及 时履行信息披露义务。
一、交易概述

（一）本次交易的基本情况
上海类比系张俊、李军、瑞蓝投资发展（深圳）有限公司等 30 名股东共同持股的公司。公司拟与李军、瑞蓝投资发展（深圳）有限公司等 17 名股东及合肥海通中小基金合伙企业（有限合伙）共计 18 名股东（以下简称“交易对方”）分别签署《上海雅创电子集团股份有限公司与李军、瑞蓝投资发展（深圳）有限公司等十七名交易对方关于上海类比半导体技术有限公司之股权转让协议》《上海雅创电子集团股份有限公司与合肥海通中小基金合伙企业（有限合伙）关于上海类比半导体技术有限公司之股权转让协议》（以下简称“交易协议”或“本协议”），以自有资金及/或自筹资金合计人民币29,807.76万元受让交易对方合计持有的标的公司 37.0337%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易标的股权交割后，上海类比将成为公司参股公司。
（二）本次交易履行的审批程序
2025 年 6 月 20 日，公司召开第二届董事会第三十四次会议，以同意 7 票、
反对 0 票、弃权 0 票的结果审议通过了《关于公司以现金方式购买上海类比半导体科技有限公司部分股权的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易事项属于公司董事会决策权限，无须提交公司股东会批准。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易尚需经标的公司及交易对方履行内部必要的决策审批程序。
二、交易对方基本情况
（一）交易对方情况介绍
1、出让方一：李军
李军，身份证号码为 6101 **********0011，无境外居留权，住所：上海市闵行区***********，在本次交易之前，持有标的公司 3.1584%的股权。
2、出让方二：瑞蓝投资发展（深圳）有限公司

现持有标的公司 1.1501%的股权，其基本情况如下：
企业名称 瑞蓝投资发展（深圳）有限公司
注册地址 深圳市前海深港合作区南山街道怡海大道 1167 号海运中
心主塔楼 1405 号-78A
企业类型 有限责任公司
法定代表人 宫蓝
注册资本 500 万元
统一社会信用代码 91440300MA5FMHNR3L
营业期限 2019-05-29 至无固定期限
一般经营项目是:投资兴办实业（具体项目另行申报）,
经营范围 项目投资,项目管理,创业投资业务;高新技术项目投资;经
营进出口业务。（以上各项法律、行政法规、国务院决
定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营）
股权结构 宫蓝持股 65%，何锐持股 35%
3、出让方三：苏州聚源铸芯创业投资合伙企业（有限合伙）
现持有标的公司 3.3025%的股权，其基本情况如下：
企业名称 苏州聚源铸芯创业投资合伙企业（有限合伙）
主要经营场所 苏州市吴江区江陵街道运东大道 997 号东方海悦花园 4
幢 505 室
企业类型 有限合伙企业
执行事务合伙人 苏州聚源炘芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
委派代表：孙玉望
出资额 103000 万元
统一社会信用代码 91320509MA20TP3A8Y
营业期限 2020-01-15 至 2028-12-31
经营范围 创业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
苏州聚源炘芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）出资
比例为 1.0680%，中芯晶圆股权投资（宁波）有限公司
出资结构 出资比例为 19.4175%，中金启元国家新兴产业创业投资
引导基金（有限合伙）出资比例为 14.5631%，苏州市创
新产业发展引导基金（有限合伙）出资比例为 14.5631%，
其他有限合伙人出资比例合计为 50.3883%
4、出让方四：珠海润谷科技有限公司
现持有标的公司 3.5707%的股权，其基本情况如下：
企业名称 珠海润谷科技有限公司

注册地址 珠海市高新区唐家湾镇新港路 99 号 1 栋 13 层 1302-1 单
元
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人 谢桑尼
注册资本 900 万元
统一社会信用代码 91440400MA54PHWT30
营业期限 2020-05-22 至无固定期限
通讯设备、仪器仪表、电子元器件、微电子、激光显示产
经营范围 品、激光器的研发、生产、销售；计算机系统集成,技术咨
询、技术服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动）
股权结构 谢桑尼持股 91.98%，王晓伟持股 5%，陈克持股 3.02%
5、出让方五：陕西众投湛卢一期股权投资合伙企业（有限合伙）
现持有标的公司 1.1902%的股权，其基本情况如下：
企业名称 陕西众投湛卢一期股权投资合伙企业（有限合伙）
主要经营场所 陕西省西安市高新区丈八街办唐延南路 10 号中兴产业园
主楼 C201
企业类型 有限合伙企业
执行事务合伙人 中兴众创（西安）投资管理有限公司
出资额 10000 万元
统一社会信用代码 91610131MA6TR41P3J
营业期限 2019-11-22 至 2026-11-21
创业投资、股权投资、投资管理及投资咨询（不得以公开
经营范围 方式募集资金，仅限以自有资产投资）；资产管理（不含
金融资产管理及保险资产管理）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
中兴众创（西安）投资管理有限公司出资比例为 1%，中
出资结构 兴通讯股份有限公司出资比例为 39%，其他有限合伙人
合计出资比例合计为 60%
6、出让方六：千乘二期（广州）创业投资基金合伙企业（有限合伙）
现持有标的公司 2.2081%的股权，其基本情况如下：
企业名称 千乘二期（广州）创业投资基金合伙企业（有限合伙）
主要经营场所 广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街 1 号 406 房之 385
企业类型 有限合伙企业
执行事务合伙人 深圳千乘二期创业投资合伙企业（有限合伙）
委派代表：熊伟
出资额 135000 万元
统一社会信用代码 91440101MA9W11895T
营业期限 2020-11-25 至 2029-11-24
以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须
经营范围 在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经
营活动）
深圳千乘二期创业投资合伙企业（有限合伙）出资比例为
0.2222%，珠海横琴千乘二期创业投资基金企业（有限合
出资结构 伙）出资比例为 20.3704%，中金启元国家新兴产业创业投
资引导基金（有限合伙）出资比例为 14.8148%，苏州工业
园区元禾鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）出资比例为
11.1111%，其他有限合伙人出资比例合计为 53.4815%
7、出让方七：杭州荣智达科技合伙企业（有限合伙）
现持有标的公司 2.7571%的股权，其基本情况如下：
企业名称 杭州荣智达科技合伙企业（有限合伙）
主要经营场所 浙江省杭州市上城区安家塘 60 号 201 室
企业类型 有限合伙企业
执行事务合伙人 张效铭
出资额 3000 万元
统一社会信用代码 91330102MA2J121H4X
营业期限 2020-08-27 至 2040-08-26
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
经营范围 技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。
张效铭出资比例为 4.76%，孔亮出资比例为 38.10%，石浙
出资结构 明出资比例为 21.43%，其他有限合伙人出资比例合计为