倍杰特:关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

倍杰特集团股份有限公司
证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2025-040
倍杰特集团股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月23日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年7月9日（星期三）召开公司2025年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事宜公告如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议届次：2025年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会审议事项已经公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第五次会议审议通过，审议事项及会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间为：2025年7月9日（星期三）14:00；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月9日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者以书面形式委托代理人出席现场会议进行表决；
（2）网络投票：股东可通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统在上述网络投票时间内进行网络投票，同一股东账户只能选择其中一种网络投票方式；
（3）股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式；如同一股东账户通过以上
两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年7月2日（星期三）。
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日2025年7月2日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：北京市北京经济技术开发区荣华中路8号院8号楼4层501公司会议室。
9、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十日前书面提交董事会。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的提案名称及提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 √
2.00 关于公司2025年向特定对象发行股票方案的议案 √
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润的安排 √
2.08 上市地点 √
2.09 募集资金用途 √
2.10 本次向特定对象发行决议有效期 √
3.00 关于公司<2025年向特定对象发行股票预案>的议案 √
4.00 关于公司<2025年向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告>的 √

议案
关于公司<2025年向特定对象发行股票募集资金使用及其可行性分析
5.00 √
报告>的议案
6.00 关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案 √
关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺
7.00 √
的议案
8.00 关于公司<未来三年（2025年-2027年）股东回报规划>的议案 √
关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项账户并签署监管协
9.00 √
议的议案
关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特
10.00 √
定对象发行股票相关事宜的议案
11.00 关于修订<公司章程>及附件的议案 √
（二）提案披露情况
上述议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年6月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
（三）特别提示事项
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，上述第1-11项议案为特别决议提案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东表决通过。
股东大会审议上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东需持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法人代表委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记，出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年7月8日上午10：00至下午17：00；采取信函或传真方式登记的须在2025年7月8日下午17：00之前送达或传真（010-67986816）到公司，如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年第一次临时股东大会”字样。 信函或传真以抵达公司的时间为准。
3、登记地点：北京市北京经济技术开发区荣华中路8号院8号楼4层501公司会议室。
4、联系方式：
通讯地址：北京市北京经济技术开发区荣华中路8号院8号楼4层501倍杰特集团股份有限公司董事会办公室
邮政编码：100176
联系人：权思影
电话：010-67986889
传真：010-67986816
邮箱：bgtwater@bgtwater.com
5、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便验证入场。
（2）本次会议会期预计半天，拟出席会议的股东请自行安排食宿、交通，相关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议；
2、公司第四届监事会第五次会议决议；
3、附件：
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此公告。
倍杰特集团股份有限公司董事会