广州港:广州港股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2025-031
债券代码：185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH、243016.SH、243145.SH
债券简称：22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01、25 粤港 01、25 粤港 02
广州港股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025 年 06 月 23 日
（二）股东会召开的地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会
议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 366
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
6,469,941,772
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的比例（%） 85.7567
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长黄波先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事8人，出席7人，其中董事宋小明先生请假；
2. 公司董事会秘书梁敬先生出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1. 议案名称：广州港股份有限公司 2024 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 6,467,153,799 99.9569 2,598,973 0.0401 189,000 0.0030
2. 议案名称：广州港股份有限公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 6,466,975,699 99.9541 2,788,973 0.0431 177,100 0.0028
3. 议案名称：广州港股份有限公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 6,466,972,099 99.9541 2,800,573 0.0432 169,100 0.0027
4. 议案名称：广州港股份有限公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 6,467,182,499 99.9573 2,686,573 0.0415 72,700 0.0012
5. 议案名称：广州港股份有限公司 2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 6,466,952,699 99.9538 2,890,473 0.0446 98,600 0.0016
6. 议案名称：广州港股份有限公司 2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 6,450,607,311 99.7011 19,067,861 0.2947 266,600 0.0042
7. 议案名称：关于公司申请 2025 年度债务融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 6,466,980,399 99.9542 2,871,473 0.0443 89,900 0.0015
8. 议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度预计
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 763,876,772 99.6149 2,854,273 0.3722 98,100 0.0129
9. 议案名称：关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司 2024
年度关联交易执行情况及 2025 年度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,976,259,071 99.9499 2,889,573 0.0483 105,100 0.0018
10.议案名称：关于公司与广州港集团财务有限公司续签金融服务协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 759,857,640 99.0908 6,876,105 0.8966 95,400 0.0126
11. 议案名称：公司董事、监事 2024 年度薪酬情况报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 6,466,919,599 99.9532 2,928,373 0.0452 93,800 0.0016
12.议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 6,467,096,899 99.9560 2,693,773 0.0416 151,100 0.0024
13.议案名称：关于修订《广州港股份有限公司章程》暨取消监事会的议案
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 6,450,486,211 99.6992 19,071,961 0.2947 383,600 0.0061
14.议案名称：关于修订《广州港股份有限公司股东会议事规则》《广州港股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例