罗普特:罗普特科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2025-035
罗普特科技集团股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：厦门市集美区软件园三期凤岐路 188 号罗普特科技园 8 楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 72
普通股股东人数 72
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 99,606,417
普通股股东所持有表决权数量 99,606,417
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
55.9111
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.9111
注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 185,438,042 股，其中公司回购专户中的股份数量为 7,286,713 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为178,151,329 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长陈延行先生主持。会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；
2、 公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 99,449,468 99.8424 153,049 0.1536 3,900 0.0040
2、 议案名称：《关于修订部分内部治理制度的议案》
2.01 议案名称：《关于修订股东会议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 99,449,468 99.8424 153,049 0.1536 3,900 0.0040
2.02 议案名称：《关于修订董事会议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 99,449,468 99.8424 153,049 0.1536 3,900 0.0040
2.03 议案名称：《关于修订独立董事工作制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 99,448,468 99.8414 153,049 0.1536 4,900 0.0050
2.04 议案名称：《关于修订对外担保管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 99,433,868 99.8267 152,849 0.1534 19,700 0.0199
2.05 议案名称：《关于修订关联交易管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 99,433,868 99.8267 153,049 0.1536 19,500 0.0197
2.06 议案名称：《关于修订累积投票制实施细则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 99,424,568 99.8174 152,849 0.1534 29,000 0.0292
2.07 议案名称：《关于修订对外投资管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 99,447,868 99.8408 152,849 0.1534 5,700 0.0058
2.08 议案名称：《关于修订募集资金管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 99,448,668 99.8416 152,849 0.1534 4,900 0.0050
3、 议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 99,433,909 99.8268 153,049 0.1536 19,459 0.0196
4、 议案名称：《关于<公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 99,448,668 99.8416 152,849 0.1534 4,900 0.0050
5、 议案名称：《关于<公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 99,448,468 99.8414 153,049 0.1536 4,900 0.0050
6、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 99,448,468 99.8414 152,849 0.1534 5,100 0.0052
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关 于<公司
2025 年股票期 9,604