联泰环保:2024年度股东大会决议公告

证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2025-023
广东联泰环保股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 188
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 335,169,078
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.1280
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长黄建勲先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《广东联泰环保股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书李启亮先生出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 334,697,978 99.8594 289,700 0.0864 181,400 0.0542
2、 议案名称：《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 334,506,382 99.8022 450,800 0.1344 211,896 0.0634
3、 议案名称：《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 334,621,578 99.8366 290,500 0.0866 257,000 0.0768
4、 议案名称：《广东联泰环保股份有限公司关于审议 2024 年度利润分配
预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 334,541,478 99.8127 439,900 0.1312 187,700 0.0561
5、 议案名称：《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 334,626,078 99.8379 357,300 0.1066 185,700 0.0555
6、 议案名称：《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 334,673,678 99.8521 295,700 0.0882 199,700 0.0597

7、 议案名称：《广东联泰环保股份有限公司关于提请股东大会授权公司先行参与项目竞标的议案》
审议结果：通过
7.01 议案名称：授权公司董事长或其授权人员代表公司先行参与项目的竞标
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 334,747,404 99.8741 330,674 0.0986 91,000 0.0273
7.02 议案名称：授权公司董事长或其授权人员代表公司与其他方（包括关联方：达濠市政建设有限公司）签署《联合体协议》，先行参与项目的竞标
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,680,593 84.2353 317,674 9.9826 184,000 5.7821
8、 议案名称：《广东联泰环保股份有限公司关于审议 2025 年度董事薪酬
方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 334,422,304 99.7771 465,074 0.1387 281,700 0.0842
9、 议案名称：《广东联泰环保股份有限公司关于 2025 年度公司为下属子
公司融资提供担保预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 334,463,578 99.7895 519,900 0.1551 185,600 0.0554
10、 议案名称：《广东联泰环保股份有限公司关于选聘 2025 年度审计会计
师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 334,604,478 99.8315 298,400 0.0890 266,200 0.0795
11、 议案名称：《关于变更注册资本、修订<广东联泰环保股份有限公司章程>（修正草案）及部分公司治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 334,638,078 99.8415 337,000 0.1005 194,000 0.0580
12、 议案名称：《广东联泰环保股份有限公司关于审议注销回购股份并减少注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 334,702,686 99.8608 362,992 0.1083 103,400 0.0309
13、 议案名称：《广东联泰环保股份有限公司关于变更独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 334,507,578