光明乳业:光明乳业2024年度股东大会决议公告

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：2025-017 号
光明乳业股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决提案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 23 日
(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕溪北路 595 号 A 栋五楼多功能厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 637
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 758,706,889
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
55.0396
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由董事长黄黎明先生主持，采用记名投票方式对提案进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，普通董事陆琦锴先生因公未能亲自出席本次股东大会。
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书沈小燕女士出席本次股东大会,公司部分董事候选人、监
事候选人、高级管理人员列席本次股东大会。
二、提案审议情况
(一)非累积投票提案
1、提案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 753,357,371 99.2949 4,957,318 0.6534 392,200 0.0517
2、提案名称：《2024 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 753,487,171 99.3120 4,827,418 0.6363 392,300 0.0517
3、提案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 753,500,071 99.3137 4,812,618 0.6343 394,200 0.0520

4、提案名称：《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 753,487,271 99.3120 4,806,018 0.6334 413,600 0.0546
5、提案名称：《2024 年度利润分配方案的提案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 754,247,971 99.4123 4,245,118 0.5595 213,800 0.0282
6、提案名称：《关于续聘 2025 年度财务审计和内控审计机构的提案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 753,550,971 99.3204 4,792,918 0.6317 363,000 0.0479
7、提案名称：《关于 2024 年度公司董事薪酬情况的提案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 753,100,770 99.2611 5,331,918 0.7028 274,201 0.0361
8、提案名称：《关于 2024 年度公司监事薪酬情况的提案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 753,110,170 99.2623 5,326,118 0.7020 270,601 0.0357
9、提案名称：《关于提请股东大会授权董事会设立专门委员会的提案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 753,322,071 99.2903 5,106,318 0.6730 278,500 0.0367
10、提案名称：《关于光明乳业国际向中国建设银行和中国银行借款及由本公司提供担保的提案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）
A 股 753,259,970 99.2821 5,182,019 0.6830 264,900 0.0349
(二)累积投票提案表决情况
11、《关于换届选举公司普通董事的提案》
得票数占出席
提案序号 提案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
11.01 黄黎明 770,341,877 101.5335 是
11.02 贲敏 741,313,835 97.7075 是
11.03 陆琦锴 741,627,627 97.7489 是
12、《关于换届选举公司独立董事的提案》
得票数占出席
提案序号 提案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
12.01 毛惠刚 770,175,109 101.5115 是
12.02 赵子夜 741,349,411 97.7122 是
12.03 高丽 741,695,054 97.7578 是
13、《关于换届选举公司监事的提案》
得票数占出席
提案序号 提案名称 得