丽岛新材:公司章程(2025年6月)

江苏丽岛新材料股份有限公司
章 程
二零二五年 六月

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......4
第一节 股份发行 ......4
第二节 股份增减和回购 ......7
第三节 股份转让 ......8
第四章 股东和股东会......9
第一节 股东的一般规定 ......9
第二节 控股股东和实际控制人......11
第三节 股东会的一般规定......12
第四节 股东会的召集 ......15
第五节 股东会的提案与通知......16
第六节 股东会的召开 ......18
第七节 股东会的表决和决议......20
第五章 董事和董事会......23
第一节 董事的一般规定 ......23
第二节 董事会 ......27
第三节 独立董事 ......31
第四节 董事会专门委员会......33
第六章 高级管理人员......35
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......37
第一节 财务会计制度 ......37
第二节 内部审计 ......40
第三节 会计师事务所的聘任......41
第八章 通知和公告......42
第一节 通知 ......42
第二节 公告 ......42
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......43
第一节 合并、分立、增资和减资......43
第二节 解散和清算 ......44
第十章 修改章程 ......46
第十一章 附则 ......47
江苏丽岛新材料股份有限公司章程
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行
为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》和其他法律法规等有关规定，制定本章程。
第二条 公司是依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，经主管部门批准，由有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，公司设立方式为发起设立；公司在常州市行政审批局注册登记，并取得营业执照，统一社会信用代码为91320400758998513D。
第三条 公司于 2017 年 9 月 29 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,222 万股，于 2017 年 11
月 2 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司名称：江苏丽岛新材料股份有限公司
英文全称：Jiangsu Lidao New Materials CO., LTD.
第五条 公司住所：江苏省常州市龙城大道 1959 号
邮政编码：213000
第六条公司注册资本为人民币 20,888 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 总经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公
司的债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨：充分利用企业资源，提高产品质量、开发新项目，科学管理，优化产业和产品结构，扩大市场占有率，保障全体股东合法权益，使全体股东获得满意的经济利益，并取得良好的社会效益。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：新型建筑装饰材料、金属材料的
加工制造；钣金件、五金件的加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
第三章 股份
第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股
份具有同等权利。
同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，
每股支付相同价额。
第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中
存管。
第二十条 公司发起人情况列表如下：
序号 发起人股东姓名/名称 认购股份数 持股比例 出资方式 认缴时间
额（股） （%）
1 蔡征国 64,530,000 71.70 净资产折股 2012 年 1 月 16 日
2 蔡红 7,470,000 8.30 净资产折股 2012 年 1 月 16 日
3 上海祥禾泓安股权投资合伙 4,050,000 4.50 净资产折股 2012 年 1 月 16 日
企业（有限合伙）
4 深圳市创新投资集团有限公 3,600,000 4.00 净资产折股 2012 年 1 月 16 日
司
5 莱阳乐天实业有限公司 3,600,000 4.00 净资产折股 2012 年 1 月 16 日
6 常州武进红土创业投资有限 2,250,000 2.50 净资产折股 2012 年 1 月 16 日
公司
7 江阴安益股权投资企业（有 1,800,000 2.00 净资产折股 2012 年 1 月 16 日
限合伙）
8 陈波 268,110 0.30 净资产折股 2012 年 1 月 16 日
9 蔡伟国 160,650 0.18 净资产折股 2012 年 1 月 16 日
10 蔡治国 160,650 0.18 净资产折股 2012 年 1 月 16 日
11 蔡健国 160,650 0.18 净资产折股 2012 年 1 月 16 日
12 陈广明 160,650 0.18 净资产折股 2012 年 1 月 16 日
13 査建伟 160,650 0.18 净资产折股 2012 年 1 月 16 日
14 胡云 128,520 0.14 净资产折股 2012 年 1 月 16 日
15 张金 128,520 0.14 净资产折股 2012 年 1 月 16 日

序号 发起人股东姓名/名称 认购股份数 持股比例 出资方式 认缴时间
额（股） （%）
16 田华军 128,520 0.14 净资产折股 2012 年 1 月 16 日
17 王散亚 128,520 0.14 净资产折股 2012 年 1 月 16 日
18 蔡燕 128,520 0.14 净资产折股 2012 年 1 月 16 日
19 蒋黎伟 128,520 0.14 净资产折股 2012 年 1 月 16 日
20 刘智强 128,520 0.14 净资产折股 2012 年 1 月 16 日
21 李洪洲 81,000 0.09 净资产折股 2012 年 1 月 16 日
22 朱满昌 81,000 0.09 净资产折股 2012 年 1 月 16 日
23 仲亚东 81,000 0.09 净资产折股 2012 年 1 月 16 日
24 吴三岗 81,000 0.09 净资产折股 2012 年 1 月 16 日
25 王大庆 81,000 0.09 净资产折股 2012 年 1 月 16 日
26 王建国 81,000 0.09 净资产折股 2012 年 1 月 16 日
27 刘慧忠 81,000 0.09 净资产折股 2012 年 1 月 16 日
28 韩卓 81,000 0.09 净资产折股 2012 年 1 月 16 日
29 张立江 81,