光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司2025年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2025-044
光大嘉宝股份有限公司
2025年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 23 日
(二)股东大会召开的地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 537
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 720,530,417
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.0454
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集。根据公司有关规定及相关实际情况，本次股东大会由公司副董事长苏晓鹏先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书孙红良先生出席本次会议；公司部分高管现场列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于对公司向并表的光大安石中心项目提供的财务资助进行展
期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 713,994,189 99.0929 6,420,927 0.8911 115,301 0.0160
2、 议案名称：《关于对公司及光大安石向并表的朝天门项目提供的财务资助进
行展期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 713,964,989 99.0888 6,449,127 0.8951 116,301 0.0161
3、 议案名称：《关于对公司向上东公园里项目提供的财务资助进行展期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 713,986,189 99.0917 6,436,027 0.8932 108,201 0.0151
4、 议案名称：《关于对公司向中关村项目提供的财务资助进行展期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 714,011,445 99.0953 6,400,671 0.8883 118,301 0.0164
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于对公司向并 42,906,134 86.7801 6,420,927 12.9867 115,301 0.2332
表的光大安石中
心项目提供的财
务资助进行展期
的议案》
2 《关于对公司及光 42,876,934 86.7210 6,449,127 13.0437 116,301 0.2353
大安石向并表的
朝天门项目提供
的财务资助进行
展期的议案》

3 《关于对公司向上 42,898,134 86.7639 6,436,027 13.0172 108,201 0.2189
东公园里项目提
供的财务资助进
行展期的议案》
4 《关于对公司向中 42,923,390 86.8150 6,400,671 12.9457 118,301 0.2393
关村项目提供的
财务资助进行展
期的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 至议案 4 对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：茹秋乐、周奇
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席本次
股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决
程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
2025 年 6 月 24 日
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