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哈投股份:哈投股份关于公司董事辞职及补选职工董事的公告

公告时间:2025-06-23 17:16:58

证券代码:600864 证券简称:哈投股份 公告编号:2025-023
哈尔滨哈投投资股份有限公司
关于公司董事辞职及补选职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
哈尔滨哈投投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司
董事张名佳先生的辞职报告,因工作调整原因,张名佳先生申请辞去公司董事及
董事会提名委员会委员职务。辞职后,张名佳先生将继续担任公司董事会秘书、
副总经理等职务。
一、董事离任情况
(一) 提前离任的基本情况
是否继续在 是否存
离任 离任 原定任期 离任 上市公司及 具体职务 在未履
姓名 职务 时间 到期日 原因 其控股子公 (如适用) 行完毕
司任职 的公开
承诺
2025 年 6 月 2027 年 6 工作调整 董 事 会 秘
张名佳 董事 23 日 月 20 日 原因辞去 是 书、副总经 否
董事职务 理
(二) 离任对公司的影响
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,张名佳先生辞去公司董事职务
不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运行,
其辞职报告在送达董事会后即时生效。张名佳先生不存在未履行完毕的公开承诺,
已按照公司相关规定完成了交接工作。
张名佳先生担任公司董事、董事会提名委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责,
公司及董事会对张名佳先生任职期间所做工作表示衷心感谢!
二、补选职工董事情况

由于张名佳先生辞去董事职务导致公司董事会缺额,根据《公司法》《公司章程》及相关规定,经公司职工代表大会选举,补选李殿会先生为公司第十一届董事会职工董事(李殿会先生简历附后)。
特此公告。
附:李殿会简历
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2025 年 6 月 23 日
附:李殿会简历
李殿会,男,1970 年 12 月出生,本科学历,中共党员,高级工程师
曾任哈尔滨供热有限公司技术员、调度员、生产调度室主任、哈尔滨哈发热力有限责任公司副总经理、哈尔滨太平供热有限责任公司副总经理、哈尔滨哈投城市热电有限责任公司副总经理、哈尔滨哈投投资股份有限公司监事。
现任哈尔滨哈投投资股份有限公司热电厂党委书记、厂长,哈尔滨哈投投资股份有限公司供热公司党委书记、总经理。
李殿会先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有直接或间接持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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