凯尔达:关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2025-024
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 23
日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定和 2024年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）授予价格进行了调整。现将有关事项说明如下：
一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024 年 4 月 1 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024 年 4 月 2 日至 2024 年 4 月 11 日，公司对本激励计划拟授予激励对象
名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次激
励对象提出的任何异议。2024 年 4 月 12 日，公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn ）披露了《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司监事会关于2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024-021）。
3、2024 年 4 月 18 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。次日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-023）。
4、2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
5、2024 年 7 月 18 日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2025 年 6 月 23 日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第
六次会议，审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。监事会对首次授予部分第一个归属期的归属名单进行了核查并发表了核查意见。
二、本激励计划的调整说明
鉴于公司已于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。公司2023年年度权益分派已于2024年6月18日实施完毕。
鉴于公司已于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，公司拟向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。公司2024年年度权益分派已于2025年6月12日实施完毕。
根据公司《激励计划》的规定：在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限
制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
（一）派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
根据 2023 年年度权益分派方案和 2024 年年度权益分派方案，公司 2024 年限
制性股票激励计划经调整后的授予价格=11.50-1.50/10-3.00/10=11.05 元/股。
本次调整在公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
本次对公司 2024 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整符合《管理办法》以及《激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会核查意见
监事会认为：鉴于公司已实施完毕 2023 年度利润分配方案及 2024 年度利润
分配方案，公司本次对 2024 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，符合《管理办法》以及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。据此，监事会同意此次公司对 2024 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整。
五、法律意见书的结论性意见
上海君澜律师事务所律师认为：根据股东大会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次调整、作废及归属已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称“《监管指南》”）及《激励计划》的相关规定。本次调整的原因、调整后的价格均符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定，本次调整符合《管理办法》以及《激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状
况和经营成果产生实质性影响。本次作废的原因、人数及数量均符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定。本次作废不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心管理团队的稳定性，本次作废也不会影响公司本次激励计划继续实施。公司本次激励计划首次授予部分的限制性股票已进入第一个归属期，归属条件均已成就，归属的人数、数量及价格符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定。公司已按照《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。
特此公告。
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
董事会
2025年 6 月 24 日