益民集团:益民集团2024年年度股东大会会议材料

股票代码：600824 股票简称：益民集团
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 6 月 30 日

上海益民商业集团股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 6月 30 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为 2025 年 6 月 30 日的 9:15-15:00。
现场会议时间：2025 年 6 月 30 日下午 1 点 30 分
现场会议地点：上海市淮海中路 809 号甲公司第一会议室
现场会议主持人：公司董事长 张敏女士
大会议程：
一、由大会秘书处宣布大会注意事项。
二、大会主持人宣布出席会议的股东及代表人数，代表股份数。
三、听取和审议大会各项议案：
1、审议“董事会 2024 年度工作报告及 2025 年公司经济工作目标”；
2、审议“监事会 2024 年度工作报告”；
3、审议“公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的报告”；
4、审议“公司 2024 年度利润分配方案”；
5、审议“公司 2024 年年度报告”；
6、审议“公司 2024 年度非独立董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况报告”；
7、审议“关于续聘上会会计师事务所为公司 2025 年审计机构的议案”；
8、审议“关于修订公司《章程》的议案”；
9、审议“关于修订公司《股东会议事规则》的议案”；
10、审议“关于修订公司《董事会议事规则》的议案”；
11、听取“2024 年度独立董事述职报告”。
四、大会进行股东发言，并由公司管理层回答提问。
（股东发言注意事项：股东要求发言前须向大会秘书处提出申请，发言、
提问力求简明扼要。）
五、推选监票人，大会进行现场表决。
六、由律师作现场大会程序及内容的法律见证。
七、现场会议结束，大会主持人张敏女士致闭幕词，待网络投票结果产生后，确定本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。
上海益民商业集团股份有限公司
股东大会秘书处
议案一
上海益民商业集团股份有限公司
董事会 2024 年度工作报告及 2025 年公司经济工作目标
各位股东：
董事会 2024 年度工作总结及 2025 年度工作重点报告如下：
董事会 2024 年度工作报告
2024 年度内，公司董事会共召开六次会议，各次会议的情况及
决议的主要内容有：
2024 年 4 月 26 日召开了第九届董事会第十九次会议，审议并通
过了“董事会 2023 年度工作报告及 2024 年公司经济工作目标”；“公
司 2023 年度财务决算及2024年度财务预算的报告”； “公司 2023 年
度利润分配预案”；“公司 2023 年度资产减值准备计提与核销的报告”；
“关于会计政策变更的议案”；“关于支付公司审计机构 2023 年度报
酬的议案”；“公司 2023 年度内部控制评价报告”；“公司 2023 年年
度报告”及摘要；“公司 2023 年度企业可持续发展报告”；“公司 2023
年度独立董事述职报告”；“公司 2023 年度审计委员会履职情况报告”；
“公司 2024 年第一季度报告”；“关于修改公司《章程》的议案”；“关
于修订和新增公司部分治理制度的议案”；“关于投资收购柳林大厦
28 楼商业物业的议案”。（详见《上证报》信息披露/905,2024 年 4 月
30 日）
2024 年 6 月 5 日召开了第九届董事会第二十次会议，审议并通过
了“关于董事会换届选举的议案”；“关于第十届董事会独立董事津贴
的议案”；“关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案”；“关于召开公
司 2023 年年度股东大会的议案”。（详见《上证报》信息披露/20，
2024 年 6 月 6 日）
2024 年 6 月 27 日召开了第十届董事会第一次会议，选举张敏女
士为第十届董事会董事长，审议并通过了“关于第十届董事会下设专门委员会组成人员的议案”，聘任孙骏先生为公司常务副总经理；聘任朱明先生为公司副总经理兼财务总监，聘任骆宝树先生为公司董事会秘书；聘任薛白女士为董事会证券事务代表。（详见《上证报》信
息披露/36，2024 年 6 月 28 日）
2024 年 8 月 23 日召开了第十届董事会第二次会议，审议并通过
“公司 2024 年半年度报告”及摘要。（详见《上证报》信息披露/49，
2024 年 8 月 27 日）
2024 年 10 月 29 日召开了第十届董事会第三次会议，审议并通过
“公司 2024 年第三季度报告”。（详见《上证报》信息披露/108，2024年 10 月 30 日）
2024 年 12 月 30 日召开了第十届董事会第四次会议，审议并通过
“关于嘉丽都商厦出租经营的议案”。（详见《上证报》信息披露/57，
2025 年 1 月 2 日）
以上六次会议均以现场会议的形式举行，有关决议均已实施完毕。
报告期内，公司各位独立董事按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》及独立董事工作制度要求，认真履职，2024 年度召开了一次股东大会和六次董事会会议，各位独立董事认真履职，亲自出席各次会议并提出各类意见和建议。在日常工作中，独立董事积极开展现场调研走访，定期听取管理层汇报，认真审阅会议材料，充分发表独立意见，深入一线了解企业日常经营情况，跟进公司重点工作和项目进展情况，认真做好定期报告编制和审核，监督股东会和董事会决议落实情况，充分发挥了独立董事的独立监督作用，有效地维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。
报告期内，董事会各专门委员会能够严格按照公司各专委会《实施细则》的要求全面开展工作。审计委员会指导公司完成各次定期报告的编制，事前审核、严格把关；在年报审计机构进场前、后两次与注册会计师进行专题交流沟通，合理地安排了年报审计工作及进展情况，指导内控部门完成了年度公司内控评价报告的编制，指导完成年度审计机构的筛选和聘任工作；年内，董事会专门工作小组对古今公
司和天宝龙凤公司实地走访调研，提出了很多宝贵的意见。薪酬与考核委员会对评价经营管理层的经营业绩提出了建议，有效监督了公司高管的薪酬发放情况。
公司发布了年度可持续发展报告及内控评价报告，通过多种形式向广大投资者全方位地汇报了企业履行社会责任、建设企业文化、协同发展和转型调整等各方面的经营成果。
年内，董事会认真执行了股东大会通过的各项决议，及时完成年度分红和公司《章程》变更等事项。
2024 年度经济工作报告
2024 年，公司顺利完成董监事会和管理层的换届工作，在新老董事会和管理层的领导下，公司全体员工齐心协力，紧抓年度各重点项目落实，着力推动品牌转型，积极实施结构调整，确保全年各项重点工作有序推进。
公司全年实现营业总收入 8.56 亿元，实现归属于上市公司股东净利润 3,532.77 万元。
一、着力推动老字号品牌转型再发展。
古今品牌围绕品牌“唤醒、焕活、焕发”计划，以「古今」生命力为关键词，聚焦“传承、技艺、健康”，推动旗舰店焕新升级，延伸店铺功能与服务；加强自主专利技术的研发创新，研发了具有“裸感、透气、3D 设计、5A 抗菌”特性的糖果裤、面膜裤以及“百搭、包容”特点的柔肤可可衣等爆款产品，打造更多营销吸睛点；深入分析存货结构，多渠道盘活清理现有库存；深化线上线下融合发展，实现店商+电商的突破，打通更多品牌与消费者链接的场景；实施精细化成本管控，提升内控水平，推动品牌进一步转型升级。
天宝龙凤品牌紧跟市场潮流，全面优化商品结构，引进镜面金、螺钿系列等最新工艺商品和小克重黄金摆件共百余款，打造天宝龙凤“精、专、新”的品牌形象；深挖海派文化元素，持续推进“白玉兰”
系列产品的升级研发工作，自主设计开发了“福运绵绵”、“福禄吉祥”“安顺喜乐”等系列金条共 7 组 36 款；通过京东官方旗舰店等载体，加强线上线下联动力度；积极发展加盟业务，拓宽品牌宣传辐射面，着力提升客户粘性。
星光摄影以“星购买”、“星服务”、“星文化”为抓手，深耕摄影领域，促进星光品牌转型发展。持续推进星光大疆自营店建设并形成固定客户群，店铺关注率与营业额稳步上升，同模式的星光智云自营店已正式对外营业；将企业数字化转型与服务理念有效结合，通过小程序提供丰富的功能提升顾客满意度；不断完善会员平台，构建以摄影为核心内容概念的新型社交生态圈，促进门店提高客流量；顺应文创产业体系发展趋势，打响星文化产品品牌，在旅拍、摄影培训方面发挥星光专业优势。
二、稳步推进商业结构调整和物业招商工作。
报告期内，淮海商管公司围绕对淮海中路“高雅时尚”的总体定位，全力开展招商招租工作。引进了 Knotify、New balance 等一线重点品牌入驻国泰公寓西楼；完成了嘉丽都商厦招商工作，推动 H&M重返淮海路；针对到期商户，提前摸排，做好预案，抓好欠租追缴，顺利完成多家商户的续租工作；完成柳林大厦 28 楼的收购工作，增加公司在淮海中路沿线的物业储备；积极参与淮海中路后街支马路业态调整和多品类商业业态的开发规划，推进雁荡路金雁坊外立面升级焕新工作。围绕“淮海路”商圈品牌打造，整合利用淮海路商圈内丰富的商业载体和品牌营销资源，旗下古今、星光摄影、天宝龙凤及金辰大酒店等传统品牌围绕“五五购物节”、“上海旅游节”、元旦、春节、五一、十一、中秋等节假日开展各类促销，持续营造有活力、有影响的商业街区消费氛围。
三、促经营，谋发展，企业各展风采。
报告期内，益民置业公司紧抓物业管理标准化高质量建设，提升物业规范化、标准化、科学化管理水平，所管理的柳林大厦荣获上海市物业管理优秀示范大厦称号，成功入围上海市 2024-2025 年物业管
理服务框架协议采购项目，将物业服务范围拓展至学校、医院、办公楼及公众等，增强了企业可持续发展动力；金辰酒店以节假日、营销活动为导向，依托节假日、消费季、进博会的溢出带动效应，积极推进线上、线下的各类客房餐饮营销活动，积极承接宴会年会用餐接待、开设外送工作午餐业务，进一步夯实基础，挖掘潜在客户；推出半成品、端午粽、鲜肉月饼、尾牙宴等自制产品，多款产品连续获评“上海名特优食品”和“上海名特优月饼”殊荣；淮国旧 H22 不断优化商品结构，开展线上直播吸引不同年龄段不同阶层的顾客通过抖音等平台了解淮国旧 H22，持续增加线上销量，全年淮国旧直播超 200 场次，销售超 500 万元。
四、强化企业内控建设，做好风险防范。
报告期内，公司通过梳理修订企业内部制度，有效提升内部管理能级；持续推进信息化建设，强化企业综合管控能力；强化内控管理，通过内审发现并及时整改