藏格矿业:关于增加2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-052
藏格矿业股份有限公司
关于增加2025年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）前次日常关联交易预计情况
2025 年 3 月 28 日，藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第
九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司
2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。具体内容
详见公司于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公
告编号：2025-015）。
（二）本次增加日常关联交易预计情况
2025 年 6 月 20 日，公司召开第十届董事会第三次（临时）会议，审议通过
了《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司及子公司基于实际
经营情况和业务发展需要，预计 2025 年度将新增与关联方的日常关联交易，内
容主要涉及向关联方提供技术服务、软件服务、咨询服务等，接受关联方咨询服
务、工程技术服务等，预计新增日常关联交易总金额为 877.27 万元。关联董事肖
瑶先生、吴健辉先生、曹三星先生回避了该议案的表决。本议案无需提交至公司
股东会进行审议。
（三）本次新增日常关联交易类别和金额
单位：万元：
关联交 关联方 关联交易内容 关联交易 原预计金 预计增加 调整后预计 截至 2025 上年实际

易类别 定价原则 额 金额 金额 年 5 月 31 发生额
日已发生金
额
向 关联 西藏阿里麻
方 提供 米措矿业开 技术服务 市场价 979.70 129.46 1,109.16 247.40 849.48
的服务 发有限公司
向 关联
成都世龙实
方 提供 软件服务 市场价 0.00 319.81 319.81 113.03 0.00
业有限公司
的服务
欣格新能源
接 受关
科技（深圳）
联 方的 技术服务 市场价 0.00 30.00 30.00 9.31 11.72
股份有限公
服务
司
欣格新能源
向 关联
科技（深圳）
方 提供 咨询服务 市场价 0.00 45.00 45.00 19.26 29.76
股份有限公
的服务
司
接 受关 江苏沙钢集
联 方的 团投资控股 咨询服务 市场价 0.00 203.00 203.00 182.55 0.00
服务 有限公司
接 受关 紫金（长沙）
联 方的 工程技术有 工程技术服务 市场价 0.00 150.00 150.00 0.00 0.00
服务 限公司
合计 979.70 877.27 1,856.97 571.55 890.96
注：1、表中上年实际发生金额均为不含税金额。
2、本次额度预计有效期自本次董事会审议通过之日起至 2025 年年度董事会召开之日止。
二、关联人介绍和关联关系
（一）西藏阿里麻米措矿业开发有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地点：改则县文化路
法定代表人：朱海飞

注册资本：5,555.5556 万元
经营范围：一般项目：选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（以上经营范围以登记机关核定为准）。
与公司的关联关系：公司副总裁兼总工程师张生顺先生担任该公司董事兼总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（四）项规定，该公司属于公司的关联法人。
履约能力分析：西藏阿里麻米措矿业开发有限公司能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。
最近一期财务数据（未经审计）
单位：万元
总资产 净资产 主营业务收入 净利润
27,761.91 -10,607.68 0.00 -1,483.14
（二）成都世龙实业有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地点：成都高新区天府大道中段 279 号成达大厦 11、12 楼
法定代表人：肖苗苗
成立日期：2010 年 1 月 15 日
注册资本：56,280.00 万元
经营范围：房地产开发、房屋销售及租赁；酒店开发建设、管理（以上经营项目涉及资质许可的凭资质许可证从事经营）；货物及技术进出口；批发兼零售：预包装食品兼散装食品（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）；销售：日用品、服装、饰品、鞋帽、五金交电、机械设备、建材（不含危险化学品）、电子产品、化妆品、文化体育用品（不含图书、报刊、音像、电子出版物）、医
疗器械（仅限 I、II 类无需许可的项目）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司的关联关系：公司董事肖瑶先生任该公司董事；董事肖瑶先生近亲属肖永明先生为该公司实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条第二款第（四）项规定，该公司属于公司的关联法人。
履约能力分析：成都世龙实业有限公司能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。
最近一期财务数据（未经审计）
单位：万元
总资产 净资产 主营业务收入 净利润
61,595.46 59,623.55 23.57 -1,227.72
（三）欣格新能源科技(深圳)股份有限公司
公司类型：其他股份有限公司（非上市）
注册地点：深圳市宝安区新桥街道万丰社区丰山西路 2 号万丰海岸大厦 9 栋
十三层
法定代表人：孙威
成立日期：2023 年 11 月 15 日
注册资本：8,000.00 万元
经营范围：新能源汽车换电设施销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车生产测试设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；信息系统运行维护服务；电池零配件销售；电池销售；集中式快速充电站；电子元器件与机电组件设备销售；技术进出口；货物进出口；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备销售；机械设备租赁；工程管理服务；以自有资金从事投资活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸
搬运；国内集装箱货物运输代理；国内货物运输代理；道路货物运输站经营；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；洗车服务；停车场服务；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；电子过磅服务；电车销售；智能控制系统集成。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
与公司的关联关系：公司副总裁蒋秀恒先生担任该公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（四）项规定，该公司属于公司的关联法人。
履约能力分析：欣格新能源科技(深圳)股份有限公司能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。
最近一期财务数据（未经审计）
单位：万元
总资产 净资产 主营业务收入 净利润
9,107.06 6,688.83 472.66 62.91
（四）江苏沙钢集团投资控股有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地点：张家港市锦丰镇（江苏扬子江国际冶金工业园锦绣路 3 号）
法定代表人：钱正
成立日期：2016 年 4 月 26 日
注册资本：200,000.00 万元
经营范围：股权投资；实业投资；投资管理；投资咨询（不从事非法集资活动，未经依法取得许可和备案前不得从事金融、类金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司的关联关系：公司历任董事钱正（已于 2025 年 5 月 22 日届满离任）
担任该公司董事长、执行公司事务的董事。根据《深圳证券交易所