申万宏源:2024年度股东大会决议公告

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2025-43
申万宏源集团股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年6月20日14:30。
（2）A股网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年6月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月20日9:15至15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：北京市西城区太平桥大街 19 号公司会议室。
3.表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4.召集人：申万宏源集团股份有限公司董事会。
5.主持人：黄昊副董事长。
因工作安排原因，董事长刘健先生不能出席本次股东大会。根据《公司章程》规定，由黄昊副董事长主持本次股东大会。
6.会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代理人 907 位，代表股份数15,738,228,748 股，占公司有表决权股份总数的 62.8525%，其中，出席本次会议的 A 股股东及股东代理人 906 位，代表股份数15,625,570,792 股，占公司有表决权股份总数的 62.4026%；出席本次
会议的 H 股股东及股东代理人 1 位，代表股份数 112,657,956 股，占
公司有表决权股份总数的 0.4499%。
A 股中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代理人计903位，代表股份数 2,795,846,929 股，占公司有表决权股份总数的11.1655%。
2.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人 7 位，代表股份数12,728,691,923 股，占公司有表决权股份总数的 50.8335%。
3.通过网络投票出席情况
通过网络投票出席的股东 900 位，代表股份数 3,009,536,825 股，
占公司有表决权股份总数的 12.0189%。
4.公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
(1)公司在任董事 11 位，出席 7 位，刘健董事长、邵亚楼董事、
徐一心董事、赵磊独立董事因工作原因未能出席本次会议；
(2)公司在任监事 5 位，出席 4 位，邹治军监事因工作原因未能
出席本次会议；
(3)董事会秘书出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席本
次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行记名投票
表决。本次会议议案为非累积投票议案，均获得通过。
议案 议案 股东 同意 反对 弃权 是否
编码 名称 类型 比例 比例 比例 获得
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%） 通过
关于审议《公 A 股 15,620,304,938 99.9663 4,132,430 0.0264 1,133,424 0.0073
1.00 司 2024 年度 112,548,356 99.9027 109,600 0.0973 0 0.0000
董事会工作 H 股 是
报告》的议案 合计 15,732,853,294 99.9658 4,242,030 0.0270 1,133,424 0.0072
关于审议《公 A 股 15,620,235,234 99.9659 4,337,497 0.0278 998,061 0.0064
2.00 司 2024 年度 112,548,356 99.9027 109,600 0.0973 0 0.0000
监事会工作 H 股 是
报告》的议案 合计 15,732,783,590 99.9654 4,447,097 0.0283 998,061 0.0063
关于审议《公 A 股 15,620,209,629 99.9657 4,468,770 0.0286 892,393 0.0057
3.00 司 2024 年度 112,548,356 99.9027 109,600 0.0973 0 0.0000
财务决算报 H 股 是
告》的议案 合计 15,732,757,985 99.9652 4,578,370 0.0291 892,393 0.0057
关 于 公 司 A 股 15,620,428,402 99.9671 4,792,880 0.0307 349,510 0.0022
4.00 2024 年度利 112,548,356 99.9027 109,600 0.0973 0 0.0000
润分配方案 H 股 是
的议案 合计 15,732,976,758 99.9666 4,902,480 0.0312 349,510 0.0022
关于审议《公 A 股 15,620,229,474 99.9658 4,146,900 0.0265 1,194,418 0.0076
5.00 司 2024 年年 是
度报告》的议 H 股 112,548,356 99.9027 109,600 0.0973 0 0.0000

案 合计 15,732,777,830 99.9654 4,256,500 0.0270 1,194,418 0.0076
6.01 与
关 中 国 建 A 股
于银 投 资 4,003,451,606 99.8701 4,128,190 0.1030 1,077,522 0.0269
预 计有 限 责
2025 任 公 司
年 度及 其 所 H 股 112,548,356 99.9027 109,600 0.0973 0 0.0000 是
日 属 公 司
常发 生 的
6.00 关 联日 常 关 合计 4,115,999,962 99.8710 4,237,790 0.1028 1,077,522 0.0261
交 易联交易
的 议6.02 与 A 股 13,224,271,676 99.9588 4,566,165 0.0345 886,645 0.0067
案（逐其 他 关
联 方 发
项 表生 的 日 H 股 112,548,356 99.9027 109,600 0.0973 0 0.0000
是
决） 常 关 联
交易 合计 13,336,820,032 99.9583 4,675,765 0.0350 886,645 0.0066
关于续聘公 A 股 15,620,409,755 99.9670 4,463,319 0.0286 697,718 0.0045
7.00 司 2025 年度 H 股 112,548,356 99.9027 109,600 0.0973 0 0.0000
审计机构的 是
议案 合计 15,732,958,111 99.9665 4,572,919 0.0291 697,718 0.0044
议案 6.00《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》为关联交
易事项议案，有 2 项子议案，予以逐项表决。对议案 6.01 与中国建
银投资有限责任公司及其所属公司发生的日常关联交易，有关股东中
央汇金投资有限责任公司（持有中国建银投资有限责任公司 100%的
股份）、中国建银投资有限责任公司回避表决，其持有的
11,616,913,474 股股份不计入出席会议有效表决权股份数。
对议案 6.02 与其他关联方发生的日常关联交易，其他关联方为
公司董事、监事和高级管理人员担任董事、高级管理人员职务的法人
或其他组织（公司及控股公司除外）。有关股东上海久事（集团）有
限公司、四川发展（控股）有限责任公司和新疆金融投资（集团）有
限责任公司回避表决，其持有的 2,395,846,306 股股份不计入出席会
议有效表决权股份数。
三、A 股中小股东表决情况

A 股中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
议案 议案 同意 反对 弃权
编码 名称