中建环能:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2025-022
中建环能科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
（一）现场会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 6 月 20 日（周五）下午 14:30
网络投票时间：2025 年 6 月 20 日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的
时间为 2025 年 6 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；互联网
投票系统开始投票的时间为 2025 年 6 月 20 日 9:15—15:00。
2、召开方式：以现场和网络相结合的方式召开。
3、现场会议地点：四川省成都市武侯区武兴一路 3 号中建环能科技股份有限公司会议室（一楼）。
4、召集人：董事会，本次股东大会由中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议审议通过召集。
5、主持人：董事长佟庆远先生。
6、公司于 2025 年 5 月 31 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2024 年年度
股东大会的通知》。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
截至本次股东大会股权登记日 2025 年 6 月 13 日，公司股份总数为
682,224,853 股。
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 101 人，代表股份 233,823,265 股，占公司有表
决权股份总数的 34.2736％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 230,869,086 股，占公司有表决
权股份总数的 33.8406％。
通过网络投票的股东 93 人，代表股份 2,954,179 股，占公司有表决权股份总
数的 0.4330％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 95 人，代表股份 2,954,379 股，占公司有表
决权股份总数的 0.4331％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 200 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 93 人，代表股份 2,954,179 股，占公司有表决权股
份总数的 0.4330％。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场和网络相结合的表决方式，审议并通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 232,926,305 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6164％；
反对 696,460 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2979％；弃权200,500 股（其中，因未投票默认弃权 18,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0857％。
中小股东总表决情况：
同意 2,057,419 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.6396％；反对 696,460 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
23.5738％；弃权 200,500 股（其中，因未投票默认弃权 18,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.7865％。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 232,896,905 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6038％；
反对 696,460 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2979％；弃权229,900 股（其中，因未投票默认弃权 47,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0983％。
中小股东总表决情况：
同意 2,028,019 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.6445％；反对 696,460 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.5738％；弃权 229,900 股（其中，因未投票默认弃权 47,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.7817％。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度预算报告的议案》
总表决情况：
同意 232,896,905 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6038％；
反对 696,460 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2979％；弃权229,900 股（其中，因未投票默认弃权 47,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0983％。
中小股东总表决情况：
同意 2,028,019 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.6445％；反对 696,460 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.5738％；弃权 229,900 股（其中，因未投票默认弃权 47,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.7817％。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 232,896,905 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6038％；
反对 696,460 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2979％；弃权
229,900 股（其中，因未投票默认弃权 47,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0983％。
中小股东总表决情况：
同意 2,028,019 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.6445％；反对 696,460 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.5738％；弃权 229,900 股（其中，因未投票默认弃权 47,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.7817％。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 232,911,905 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6102％；
反对 696,460 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2979％；弃权214,900 股（其中，因未投票默认弃权 32,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0919％。
中小股东总表决情况：
同意 2,043,019 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.1522％；反对 696,460 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.5738％；弃权 214,900 股（其中，因未投票默认弃权 32,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.2739％。
（六）以特别决议审议通过《关于 2025 年度为子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 232,850,505 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5840％；
反对 741,860 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3173％；弃权230,900 股（其中，因未投票默认弃权 47,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0988％。
中小股东总表决情况：
同意 1,981,619 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.0740％；反对 741,860 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.1105％；弃权 230,900 股（其中，因未投票默认弃权 47,400 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.8155％。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度向非关联金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 232,895,905 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6034％；
反对 696,460 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2979％；弃权230,900 股（其中，因未投票默认弃权 47,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0988％。
中小股东总表决情况：
同意 2,027,019 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.6107％；反对 696,460 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.5738％；弃权 230,900 股（其中，因未投票默认弃权 47,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.8155％。
（八）审议通过《关于 2025 年度向中建财务有限公司申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 50,062,115 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1339％；
反对 721,460 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4142％；弃权230,519 股（其中，因未投票默认弃权 47,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4519％。
中小股东总表决情况：
同意 2,002,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.7774％；反对 721,460 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.4200％；弃权 230,519 股（其中，因未投票默认弃权 47,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.8026％。
关联股东中建创新投资有限公司已回避表决本议案。
（九）审议通过《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议的议案》
总表决情况：
同意 50,087,734 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1841％；
反对 696,460 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3652％；弃权229,900 股（其中，因未投票默认弃权 47,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4507％。
中小股东总表决情况：
同意 2,028,019 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.6445％；反对 696,460 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.5738％；弃权 229,900 股（其中，因未投票默认弃权 47,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.7817％。
关联股东中建创新投资有限公司已回避表决本议案。
（十）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 50,087,734 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1841％；
反对 696,460 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3652％；弃权229,900 股（其中，因未投票默认弃权 47,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4507％。
中小股东总表决情况：
同意 2,028,019 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.6445％；反对 696,460 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.5738％；弃权 229,900 股（其中，因未投票默认弃权 47,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.7817％。
关联股东中建创新投资有限公司已回避表决本议案。
（十一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案