长缆科技:第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2025-021
长缆科技集团股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于
2025 年 6 月 20 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知以直接送达、
电话等方式于 2025 年 6 月 17 日向各位董事发出。本次会议应参加董事 9 名，实
际参加董事 9 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长俞涛先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求逐项核查，董事会认为公司符合向特定对象发行股票的各项规定和要求。
本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本项议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
二、逐项审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会拟定本次向特定对象发行股票方案，与会董事对下列事项进行了逐项表决：
1、本次发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、发行方式和发行时间
本次发行采取向特定对象发行 A 股股票的方式，在经深圳证券交易所审核通过以及获得中国证监会同意注册的文件的有效期内择机发行。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、发行对象及认购方式
公司本次向特定对象发行股票的发行对象不超过 35 名（含本数），为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及中国证监会规定条件的其他法人、自然人或者其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
最终发行对象将在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会在股东大会授权范围内根据询价结果，与保荐人（主承销商）协商确定。若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定。
本次发行对象均以现金的方式并以相同的价格认购本次发行的股票。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、定价基准日、发行价格与定价原则
本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日。
发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票均价的 80%（定价
基准日前20 个交易日 A股股票交易均价=定价基准日前 20个交易日 A股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量）。
如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。调整公式如下：
1、派发现金股利：P1=P0-D
2、送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)

3、两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增股本数为 N。
本次发行的最终发行价格由董事会根据股东大会授权，在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会及深交所相关规定，根据竞价结果与保荐人（主承销商）协商确定。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、发行数量
本次发行股票数量不超过 57,932,292 股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%，最终发行数量由公司股东大会授权董事会在本次发行取得中国证监会作出予以注册的决定后，根据法律、法规和规范性文件的相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
6、限售期
本次发行的股票，自本次发行的股票上市之日起 6 月内不得转让。
本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
7、募集资金总额及用途
本次发行股票募集资金总额不超过 46,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 高压超高压电缆附件产能扩充及其他电力设备产 19,950.25 19,950.25
业技术改造项目
2 研发中心建设项目 7,736.64 7,736.64
3 营销及服务体系建设项目 5,761.12 5,761.12
4 信息化系统升级建设项目 3,840.59 3,840.59
5 补充流动资金 8,711.40 8,711.40
合计 46,000.00 46,000.00
本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹资金。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
8、滚存未分配利润安排
本次发行完成后，本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按发行后的股份比例共享。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
9、上市地点
本次向特定对象发行的股票将申请在深圳证券交易所主板上市交易。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
10、决议有效期
本次发行决议的有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本项议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《长缆科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《长缆科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案》。
本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本项议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报
告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《长缆科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《长缆科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》。
本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本项议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可
行性分析报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《长缆科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《长缆科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。
本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本项议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
六、审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》有关规定“前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历
次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截至最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截至最近一期末经鉴证的前募报告。”
鉴于公司最近五个会计年度内不存在通过首发、增发、配股、向特定对象发行股票、发行可转换公司债券等方式募集资金的情形。公司前次募集资金到位时间距离本次董事会审议本次向特定对象发行股票的时间已超过五个完整的会计年度，因此公司