华泰证券:华泰证券股份有限公司2024年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会决议公告

证券代码：601688 证券简称：华泰证券 公告编号：临 2025-024
华泰证券股份有限公司
2024年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会及
2025 年第一次 H 股类别股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 6 月 20 日
（二）股东大会召开的地点：南京市建邺区奥体大街 139 号南京华泰万丽酒
店会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
2024 年度股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 1,614
其中：A 股股东人数 1,611
境外上市外资股股东人数（H 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,570,653,227
其中：A 股股东持有股份总数 2,896,801,039
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 673,852,188
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 39.553934
股份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 32.089332
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.464602
2025 年第一次 A 股类别股东会
1、出席会议的股东和代理人人数 1,610
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,895,002,011
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 39.612758
权 A 股股份总数的比例（%）
2025 年第一次 H 股类别股东会
1、出席会议的股东和代理人人数 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 864,867,060
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 50.310883
权 H 股股份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
2024 年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类
别股东会（以下简称“本次股东大会”）由公司董事会召集，张伟董事长主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席9人，因公务原因，周易、刘长春、彭冰 3 位董
事未出席本次股东大会。
2、公司在任监事 7 人，出席 6 人，因公务原因，于兰英监事未出席本次股
东大会。
3、公司执行委员会委员兼董事会秘书张辉出席本次股东大会，公司其他部分高级管理人员列席本次股东大会。
此外，公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股东大会。
本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市金杜律师事务所的见证律师及 H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任。
二、议案审议情况
2024 年度股东大会
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,888,670,639 99.719332 7,084,400 0.244559 1,046,000 0.036109

H 股 673,490,988 99.946398 360,800 0.053543 400 0.000059
普通股合计： 3,562,161,627 99.762184 7,445,200 0.208510 1,046,400 0.029306
2、议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,888,758,039 99.722349 7,007,800 0.241915 1,035,200 0.035736
H 股 673,490,988 99.946398 360,800 0.053543 400 0.000059
普通股合计： 3,562,249,027 99.764631 7,368,600 0.206366 1,035,600 0.029003
3、议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,888,655,139 99.718797 7,153,500 0.246945 992,400 0.034258
H 股 673,490,988 99.946398 360,800 0.053543 400 0.000059
普通股合计： 3,562,146,127 99.761749 7,514,300 0.210447 992,800 0.027804
4、议案名称：关于公司 2024 年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,888,628,839 99.717889 7,178,600 0.247811 993,600 0.034300
H 股 673,490,988 99.946398 360,800 0.053543 400 0.000059
普通股合计： 3,562,119,827 99.761013 7,539,400 0.211149 994,000 0.027838
5、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,889,034,239 99.731884 7,007,800 0.241915 759,000 0.026201
H 股 673,830,988 99.996854 20,800 0.003087 400 0.000059

普通股合计： 3,562,865,227 99.781889 7,028,600 0.196843 759,400 0.021268
公司 2024 年度利润分配采用现金分红的方式，每股派发现金红利人民币0.37 元（含税）。现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东（包含 GDR存托人）和港股通投资者支付，以港币或人民币向 H 股股东（不含港股通投资者）支付。港币实际派发金额按照公司 2024 年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。
A 股及 H 股的现金红利发放日为 2025 年 8 月 15 日，具体安排将另行公告。
6.00、议案名称：关于预计公司 2025 年日常关联交易的议案
6.01、议案名称：与江苏省国信集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,617,001,903 99.463237 7,401,300 0.455261 1,325,000 0.081502
H 股 571,422,188 99.996290 20,800 0.003640 400 0.000070
普通股合计： 2,188,424,091 99.601875 7,422,100 0.337802 1,325,400 0.060323
6.02、议案名称：与江苏交通控股有限公司及其相关公司的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,436,014,421 99.643266 7,395,100 0.302491 1,326,100 0.054243
H 股 636,830,988 99.996671