新相微:新相微2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-051
上海新相微电子股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区苍梧路 10 号 T3 办公楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 140
普通股股东人数 140
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 282,115,263
普通股股东所持有表决权数量 282,115,263
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
61.9005
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.9005
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 Peter Hong Xiao（肖宏）先生主持，
采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《中华人民共和国公司法》及《上海新相微电子股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书陈秀华出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 281,940,468 99.9380 129,295 0.0458 45,500 0.0162
2、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 281,934,468 99.9359 129,295 0.0458 51,500 0.0183
3、 议案名称：《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 281,940,468 99.9380 129,295 0.0458 45,500 0.0162
4、 议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 281,907,990 99.9265 155,773 0.0552 51,500 0.0183
5、 议案名称：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 281,940,468 99.9380 129,295 0.0458 45,500 0.0162
6、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 281,694,695 99.8509 392,468 0.1391 28,100 0.0100
7、 议案名称：《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 144,790,238 99.6714 401,042 0.2760 76,294 0.0526
8、 议案名称：《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 281,637,927 99.8308 429,042 0.1520 48,294 0.0172
9、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 281,939,310 99.9376 126,853 0.0449 49,100 0.0175
10、 议案名称：《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 281,939,310 99.9376 126,853 0.0449 49,100 0.0175
11、 议案名称：《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 281,961,584 99.9455 98,579 0.0349 55,100 0.0196
12、 议案名称：《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 281,701,010 99.8531 359,153 0.1273 55,100 0.0196
13、 议案名称：《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 281,828,199 99.8982 237,964 0.0843 49,100 0.0175
14、 议案名称：《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 281,784,19 99.8826 282,564 0.1001 48,500