西南证券:西南证券股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临 2025-022
西南证券股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：西南证券总部大楼 402 会议室（重庆市江北区金沙门路 32 号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 709
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,079,649,753
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 61.39
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。本次会议由姜栋林董事长主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事8人，出席8人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议，公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,075,125,748 99.89 3,656,605 0.09 867,400 0.02
2.议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,075,134,948 99.89 3,656,305 0.09 858,500 0.02
3.议案名称：关于公司独立董事 2024 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,075,116,348 99.89 3,656,005 0.09 877,400 0.02
4.议案名称：关于公司 2024 年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,075,202,448 99.89 3,644,905 0.09 802,400 0.02
5.议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关
联交易计划的议案（分项表决）
5.01 议案名称：预计与重庆渝富控股集团有限公司、重庆渝富资本运营集团
有限公司及其相关企业的交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,839,465,596 99.76 3,518,105 0.19 836,800 0.05
5.02 议案名称：预计与公司其他 5%以上股东及其相关企业的交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,985,132,983 99.84 3,726,205 0.13 997,500 0.03
5.03 议案名称：预计与其他关联方的交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,075,046,448 99.89 3,720,205 0.09 883,100 0.02
6.议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,074,889,048 99.88 3,613,405 0.09 1,147,300 0.03
7.议案名称：关于公司 2024 年年度利润分配预案和 2025 年中期利润分配授
权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,075,187,648 99.89 3,596,705 0.09 865,400 0.02
8.议案名称：关于公司 2025 年度自营投资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 4,075,206,348 99.89 3,496,005 0.09 947,400 0.02
(二)累积投票议案表决情况
关于增补公司第十届董事会董事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
9.01 选举龚先念先生为公司第十届董事会董事 4,060,020,254 99.52 是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
预计与重庆渝富控股集团
5.01 有限公司、重庆渝富资本运 749,672,531 99.42 3,518,105 0.47 836,800 0.11
营集团有限公司及其相关
企业的交易
5.02 预计与公司其他5%以上股 1,024,471,131 99.54 3,726,205 0.36 997,500 0.10
东及其相关企业的交易
5.03 预计与其他关联方的交易 1,024,591,531 99.55 3,720,205 0.36 883,100 0.09
关于公司 2024 年年度利润
7 分配预案和 2025 年中期利 1,024,732,731 99.57 3,596,705 0.35 865,400 0.08
润分配授权的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
重庆渝富资本运营集团有限公司系公司控股股东，直接持有公司
1,960,661,852 股；重庆市城市建设投资（集团）有限公司、重庆市江北嘴中央商
务区投资集团有限公司系当前持有公司 5%以上股份的股东，分别持有公司
689,293,065 股、400,500,000 股；因过去 12 个月内，存在重庆渝富资本运营集团
有限公司的董事同为重庆高速公路集团有限公司董事的情形，重庆高速公路集团
有限公司由此与公司构成关联关系，其持有公司 275,167,400 股。上述关联股东
均回避各自《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交
易计划的议案》中对应关联交易事项的表决，所代表股份数不计入对应关联交易
事项的有效表决总数。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：上海