日月股份:日月重工股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2025-030
日月重工股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：日月星座大厦 3 楼会议室（浙江省宁波市鄞州区首南
街道天智巷 7 号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 366
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 647,553,394
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
63.5334
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由半数以上董事推举的董事兼董事会秘书王烨
先生主持会议，会议采取现场和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《日月重工股份有限公司章程》的规定。本次出席股东大会的人员资格和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会会议表决程序和表决结果合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，董事长傅明康先生、董事周建军先生因工作原
因未能出席现场会议，以视频方式参与会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书王烨先生出席现场会议，公司其他高级管理人员列席了会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 646,911,240 99.9008 361,854 0.0558 280,300 0.0434
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 646,905,440 99.8999 360,254 0.0556 287,700 0.0445
3、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 646,915,298 99.9014 348,754 0.0538 289,342 0.0448
4、 议案名称：2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 646,915,570 99.9015 386,024 0.0596 251,800 0.0389
5、 议案名称：2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 646,916,898 99.9017 347,454 0.0536 289,042 0.0447
6、 议案名称：关于确认董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬及拟定 2025
年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 646,898,520 99.8988 378,874 0.0585 276,000 0.0427
7、 议案名称：关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交
易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 35,058,076 98.2364 353,354 0.9901 276,000 0.7735
8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 647,023,940 99.9182 248,854 0.0384 280,600 0.0434
9、 议案名称：关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 647,049,640 99.9222 248,354 0.0383 255,400 0.0395
10、 议案名称：关于使用自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 645,826,285 99.7332 1,342,409 0.2073 384,700 0.0595
11、 议案名称：关于开展票据池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 645,555,797 99.6915 1,672,397 0.2582 325,200 0.0503
12、 议案名称：关于开展远期结售汇业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 647,039,612 99.9206 230,682 0.0356 283,100 0.0438
13、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 646,759,920 99.8774 481,574 0.0743 311,900 0.0483
14、 议案名称：关于《未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 647,068,012 99.9250 228,582 0.0352 256,800 0.0398
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例