科威尔:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-047
科威尔技术股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 06 月 20 日
（二）股东大会召开的地点：合肥市高新区大龙山路 8 号科威尔技术股份有限公司
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
普通股股东人数 25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 56,839,918
普通股股东所持有表决权数量 56,839,918
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.2683
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.2683
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由董事长傅仕涛先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 公司董事会秘书出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,818,217 99.9618 21,701 0.0382 0 0.0000
2、 议案名称：《关于修订公司部分管理制度的议案》
2.01 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,828,217 99.9794 11,701 0.0206 0 0.0000
2.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,818,217 99.9618 21,701 0.0382 0 0.0000
2.03 议案名称：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）
普通股 56,815,481 99.9570 24,437 0.0430 0 0.0000
2.04 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,828,217 99.9794 11,701 0.0206 0 0.0000
2.05 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,828,217 99.9794 11,701 0.0206 0 0.0000
2.06 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,818,217 99.9618 21,701 0.0382 0 0.0000
2.07 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,828,217 99.9794 11,701 0.0206 0 0.0000
2.08 议案名称：《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,818,217 99.9618 21,701 0.0382 0 0.0000
2.09 议案名称：《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,818,217 99.9618 11,701 0.0205 10,000 0.0177
（二）累积投票议案表决情况
3、《关于董事会换届暨选举第三届董事非独立董事的议案》
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
3.01 《关于选举傅仕涛先生为公司第 56,775,932 99.8874 是
三届董事非独立董事的议案》
3.02 《关于选举蒋佳平先生为公司第 56,775,932 99.8874 是
三届董事非独立董事的议案》
3.03 《关于选举邰坤先生为公司第三 56,775,932 99.8874 是
届董事非独立董事的议案》
3.04 《关于选举夏亚平先生为公司第 56,775,932 99.8874 是
三届董事非独立董事的议案》
3.05 《关于选举刘俊先生为公司第三 56,775,932 99.8874 是
届董事非独立董事的议案》
3.06 《关于选举裴晓辉先生为公司第 56,775,932 99.8874 是
三届董事非独立董事的议案》
4、《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）

4.01 《关于选举卢琛钰先生为公司第 56,775,928 99.8874 是
三届董事独立董事的议案》
4.02 《关于选举雷光寅先生为公司第 56,775,928 99.8874 是
三届董事独立董事的议案》
4.03 《关于选举马志保先生为公司第 56,775,928 99.8874 是
三届董事独立董事的议案》
4.04 《关于选举田园女士为公司第三 56,775,928 99.8874 是
届董事独立董事的议案》
（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票 比例 票 比例