第一医药:上海第一医药股份有限公司2024年年度股东大会决议的公告

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：2025-030
上海第一医药股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区小木桥路 681 号 20 楼第三会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 118
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 112,114,065
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.2559
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事长张海波先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席2人，公司监事长李峰先生因另有公务未能出席；3、 公司财务总监兼董事会秘书孙峥先生出席本次会议；公司高级管理人员列席
本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 111,862,784 99.7759 242,881 0.2166 8,400 0.0075
2、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 111,862,784 99.7759 242,881 0.2166 8,400 0.0075
3、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 111,862,784 99.7759 242,881 0.2166 8,400 0.0075
4、 议案名称：2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 111,861,984 99.7752 242,681 0.2165 9,400 0.0083
5、 议案名称：2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 111,862,384 99.7755 242,981 0.2167 8,700 0.0078
6、 议案名称：关于与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 11,587,250 97.8708 242,681 2.0498 9,400 0.0794
7、 议案名称：关于 2024 年度董事薪酬情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 111,841,584 99.7570 257,781 0.2299 14,700 0.0131
8、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及配套制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 111,861,484 99.7747 242,881 0.2166 9,700 0.0087
9、 议案名称：关于第十一届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 111,841,584 99.7570 257,781 0.2299 14,700 0.0131
10、 议案名称：关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 111,856,584 99.7703 247,781 0.2210 9,700 0.0087
(二)累积投票议案表决情况
1、 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是否
序号 有效表决权的比例 当选
（%）
11.01 董事候选人张海波先生 111,305,090 99.2784 是
11.02 董事候选人姚军先生 111,300,287 99.2742 是
11.03 董事候选人周昱先生 111,303,785 99.2773 是
11.04 董事候选人李劲彪先生 111,300,304 99.2742 是
11.05 董事候选人张睿女士 111,325,702 99.2968 是
2、 关于选举第十一届董事会独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否
序号 议有效表决权的 当选
比例（%）
12.01 独立董事候选人汪丰先生 111,302,789 99.2764 是
12.02 独立董事候选人唐松莲女士 111,321,108 99.2927 是
12.03 独立董事候选人陈少雄先生 111,300,291 99.2742 是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
5 2024 年度利 11,587,650 97.8742 242,981 2.0523 8,700 0.0735
润分配预案
6 关于与百联 11,587,250 97.8708 242,681 2.0498 9,400 0.0794
集团财务有
限责任公司
签订《金融服
务协议》暨关
联交易的议
案
7 关于 2024 年 11,566,850 97.6985 257,781 2.1773 14,700 0.1242
度董事薪酬

情况的议案
9 关于第十一 11,566,850 97.6985 257,781 2.1773 14,700 0.1242
届