哈药股份:哈药集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600664 证券简称：哈药股份 公告编号：2025-025
哈药集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 481
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,272,855,797
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.5565
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2024 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,268,756,206 99.6779 3,737,331 0.2936 362,260 0.0285
2、议案名称：关于 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,268,665,806 99.6708 3,845,131 0.3020 344,860 0.0272
3、议案名称：关于 2024 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,265,970,906 99.4590 6,726,731 0.5284 158,160 0.0126
4、议案名称：关于 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,235,870,836 97.0943 36,656,201 2.8798 328,760 0.0259
5、议案名称：关于续聘 2025 年度会计师事务所及向 2024 年度会计师事务
支付报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,266,313,406 99.4860 6,127,231 0.4813 415,160 0.0327
6、议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,268,151,306 99.6303 4,292,231 0.3372 412,260 0.0325
7、议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,268,100,606 99.6264 4,311,331 0.3387 443,860 0.0349
8、议案名称：2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,268,128,706 99.6286 4,303,231 0.3380 423,860 0.0334
9、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,268,734,306 99.6762 3,775,031 0.2965 346,460 0.0273
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通 1,173,237,023 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%-5%普通 55,725,125 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以下普通 37,008,758 84.3146 6,726,731 15.3250 158,160 0.3604
股股东
其中：市值 50 万 33,631,313 94.4054 1,834,872 5.1506 158,160 0.4440
以下普通股股东
市值50万以上普 3,377,445 40.8431 4,891,859 59.1569 0 0.0000
通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
3 关于 2024 年度利润 92,733,883 93.0887 6,726,731 6.7524 158,160 0.1589
分配的预案
关于续聘 2025 年度
5 会计师事务所及向 93,076,383 93.4325 6,127,231 6.1506 415,160 0.4169
2024年度会计师事务
支付报酬的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
上述第 9 项议案为特别决议事项，已经出席会议所有股东所持表决权的三分
之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京岳成（黑龙江）律师事务所
律师：佘圣男、安鑫鑫
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次股东大会的召集和召开程
序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，
均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等相关法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
2025 年 6 月 21 日