南京熊猫:南京熊猫2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2025-017
南京熊猫电子股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：南京市经天路 7 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 647
其中：A 股股东人数 646
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 255,138,941
其中：A 股股东持有股份总数 241,370,941
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 13,768,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
27.92
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 26.41
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.51
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议是由公司董事会召集，董事长夏德传先生主持会议。本次会议采取
现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席会议；其他高级管理人员列席会议。
4、会计师和见证律师出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：审议《公司 2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 240,115,243 94.11 1,031,855 0.40 223,843 0.09
H 股 13,768,000 5.40 0 0 0 0
普通股合计： 253,883,243 99.51 1,031,855 0.40 223,843 0.09
2、 议案名称：审议《公司 2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 240,181,444 94.13 1,008,455 0.40 181,042 0.07
H 股 13,768,000 5.40 0 0 0 0

普通股合计： 253,949,444 99.53 1,008,455 0.40 181,042 0.07
3、 议案名称：审议《公司 2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 240,122,144 94.11 1,059,855 0.42 188,942 0.07
H 股 13,768,000 5.40 0 0 0 0
普通股合计： 253,890,144 99.51 1,059,855 0.42 188,942 0.07
4、 议案名称：审议《公司 2025 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 240,014,644 94.07 1,184,255 0.46 172,042 0.07
H 股 13,768,000 5.40 0 0 0 0
普通股合计： 253,782,644 99.47 1,184,255 0.46 172,042 0.07
5、 议案名称：审议《公司 2024 年年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 240,058,344 94.08 1,140,955 0.45 171,642 0.07

H 股 13,768,000 5.40 0 0 0 0
普通股合计： 253,826,344 99.48 1,140,955 0.45 171,642 0.07
6、 议案名称：审议《关于聘任 2025 年度审计机构》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 240,153,444 94.13 1,027,055 0.40 190,442 0.07
H 股 13,768,000 5.40 0 0 0 0
普通股合计： 253,921,444 99.53 1,027,055 0.40 190,442 0.07
7、 议案名称：审议《公司 2024 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 240,135,644 94.12 1,043,855 0.41 191,442 0.07
H 股 13,768,000 5.40 0 0 0 0
普通股合计： 253,903,644 99.52 1,043,855 0.41 191,442 0.07
8、 议案名称：审议《公司 2024 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 240,023,344 94.07 1,138,355 0.45 209,242 0.08
H 股 13,768,000 5.40 0 0 0 0
普通股合计： 253,791,344 99.47 1,138,355 0.45 209,242 0.08
9、 议案名称：审议《关于购买 2025 年董责险》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 239,974,744 94.05 1,192,855 0.47 203,342 0.08
H 股 13,768,000 5.40 0 0 0 0
普通股合计： 253,742,744 99.45 1,192,855 0.47 203,342 0.08
10、 议