宏辉果蔬:宏辉果蔬股份有限公司2024年年度股东会会议资料

宏辉果蔬股份有限公司
2024 年年度股东会
会议资料
股票代码：603336
二〇二五年六月二十七日

股东会会议资料目录
一、2024 年年度股东会会议须知
二、2024 年年度股东会会议议程
三、2024 年年度股东会会议议案
议案一：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案；
议案二：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案；
议案三：关于 2024 年度董事薪酬/津贴的议案；
议案四：关于 2024 年度监事薪酬的议案；
议案五：关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案；
议案六：关于 2024 年度利润分配预案的议案；
议案七：关于《2024 年度财务决算报告》的议案；
议案八：关于公司 2025 年度授信融资及担保总额相关事项的议案；议案九：关于《公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》的议案；
议案十：关于提请股东会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的议案。

宏辉果蔬股份有限公司
2024 年年度股东会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》、《宏辉果蔬股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）《股东会议事规则》的规定，特制定本须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持会议正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，请出席会议的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
四、股东参加股东会依法享有发言权、表决权等权利。股东要求在股东会现场会议上发言，应在签到时在发言登记处进行登记。会议主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。未经登记的股东临时要求发言或提问应举手示意，并按会议主持人的安排进行，发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言主题应与本次股东会议题相关，发言次数原则上不得超过三次，每次发言原则上不超过 3 分钟。在股东会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。
五、公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。
六、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本会议通知规定的网络投票时间里通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投
票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
七、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师出具法律意见书。
八、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。
宏辉果蔬股份有限公司
2025 年 6 月 27 日
宏辉果蔬股份有限公司
2024 年年度股东会会议议程
一、现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日 14:00
二、现场会议地点：汕头市龙湖区玉津中路 13 号公司会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议主持人：董事长黄暕先生
五、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合
六、与会人员：
（一）截止 2025 年 6 月 23 日（星期一）交易收市后在中国登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事会、监事会成员及高级管理人员
（三）公司聘请的律师
（四）公司董事会邀请的其他人员
七、会议议程：
(一)参加现场会议的董事、监事、高级管理人员、到会股东及股东代理人、公司聘请的律师、邀请的其他人员签到登记；律师依据证券登记结算机构提供的股东名册对股东资格的合法性进行验证。
(二)现场会议正式开始，董事会秘书报告股东现场到会情况；
(三)会议主持人宣布股东会开始，宣读议案；
(四)股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
(五)宣布计票人、监票人名单；
(六)现场会议表决；
(七)统计表决结果，宣布现场表决结果；
(八)网络投票结束后统计最后表决结果；
(九)鉴证律师宣读法律意见书；
(十)宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录、决议；
(十一)主持人宣布会议闭幕。
宏辉果蔬股份有限公司董事会
2025 年 6 月 27 日
议案一：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东：
2024 年度，公司董事严格按照国家有关法律法规和《宏辉果蔬股份有限公司章程》的规定，始终坚持以公司和股东的最大利益为行为准则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，圆满地完成各项工作任务。现就 2024 年度董事会工作情况及其他重大事项作出 2024 年度董事会工作报告，独立董事分别就 2024 年度履职情况作出独立董事述职报告。
本议案已经董事会审议通过，现提交股东会审议。
《2024 年度董事会工作报告》及《2024 年度独立董事（芮奕平、顾德斌、王锦武）述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
宏辉果蔬股份有限公司董事会
2025 年 6 月 27 日
议案二：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，就公司监事会 2024 年度依法履行职责的情况，作出《2024 年度监事会工作报告》。
本议案已经监事会审议通过，现提交股东会审议。
《2024 年度监事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
宏辉果蔬股份有限公司监事会
2025 年 6 月 27 日
议案三：关于 2024 年度董事薪酬/津贴的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司对董事 2024 年度的履职情况进行考核，现对 2024 年度董事薪酬/津贴进行确认。
姓名 职位 薪酬/津贴（万元）
黄暕 董事长、总经理 51.72
吴燕娟 董事、副总经理、董事会秘书 32.64
王建龙 董事、副总经理 30.32
纪粉萍 董事 24.68
芮奕平 独立董事 8.00
顾德斌 独立董事 8.00
王锦武 独立董事 8.00
吴恒威 董事（已离任） 9.44
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事已回避表决，现将该议案直接提交股东会审议。
宏辉果蔬股份有限公司董事会
2025 年 6 月 27 日
议案四：关于 2024 年度监事薪酬的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司对监事 2024 年度的履职情况进行考核，现对 2024 年度监事薪酬进行确认。
姓名 职位 薪酬（万元）
林露妍 监事会主席 10.14
林之昊 监事 7.96
林丹璇 职工代表监事 11.05
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事已回避表决，现将该议案直接提交股东会审议。
宏辉果蔬股份有限公司监事会
2025 年 6 月 27 日
议案五：关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案
各位股东：
2024 年度，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，现就 2024 年度公司在业务、财务等情况及其重大事项作出 2024 年年度报告。
本议案已经董事会审议通过，现提交股东会审议。
《2024 年年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
宏辉果蔬股份有限公司董事会
2025 年 6 月 27 日
议案六：关于 2024 年度利润分配预案的议案
各位股东：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，
宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 18,302,412.99 元，母公司累计未分配利润为 309,776,728.77元。根据公司业务现状及未来战略规划，结合公司财务状况等情况，公司 2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配，可供分配利润结转下年度，该利润分配事项尚需提交 2024 年年度股东会审议。
本议案已经董事会审议通过，现提交股东会审议。
宏辉果蔬股份有限公司董事会
2025 年 6 月 27 日
附：《2024 年度利润分配预案》
附件：
关于 2024 年度利润分配预案
经信永中和会计师事务所（