申能股份:申能股份有限公司第四十六次(2024年度)股东会决议公告

证券代码：600642 证券简称：申能股份 公告编号：2025-023
申能股份有限公司
第四十六次（2024年度）股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 20 日
(二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区东安路 8 号青松城大酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 596
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,301,757,164
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.4641
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公
司董事长华士超先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事10人，现场出席5人，董事杜云华、刘炜、邵君、谢维青、
独立董事秦海岩以视频通讯方式参加本次会议；
2、 公司总裁陈涛、公司副总裁余永林、公司副总裁刘先军、公司副总裁兼
董事会秘书杨波、公司副总裁陈皓莹出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：申能股份有限公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,297,388,919 99.8677 2,093,400 0.0634 2,274,845 0.0689
2、 议案名称：申能股份有限公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,295,803,354 99.8197 1,814,300 0.0549 4,139,510 0.1254
3、 议案名称：申能股份有限公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,297,652,297 99.8757 1,804,735 0.0547 2,300,132 0.0696
4、 议案名称：申能股份有限公司 2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,298,606,997 99.9046 2,046,600 0.0620 1,103,567 0.0334
5、 议案名称：申能股份有限公司 2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,296,991,282 99.8557 1,702,935 0.0516 3,062,947 0.0927
6、 议案名称：关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
财务报告审计机构报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,295,125,553 99.7991 2,697,369 0.0817 3,934,242 0.1192
7、 议案名称：关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
内部控制审计机构报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,295,715,950 99.8170 1,878,172 0.0569 4,163,042 0.1261
8、 议案名称：关于公司注册发行可续期公司债券的报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,297,219,347 99.8626 1,985,872 0.0601 2,551,945 0.0773
9、 议案名称：关于公司向银行间交易商协会申请统一注册发行非金融企业债务
融资工具的报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,297,282,447 99.8645 1,925,072 0.0583 2,549,645 0.0772
10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,273,869,426 99.1554 24,857,828 0.7529 3,029,910 0.0917
(二)累积投票议案表决情况
11、 关于选举公司第十一届董事会董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 选举陈云波为 3,229,819,571 97.8212 是
公司第十一届
董事会董事
11.02 选举陈涛为公 3,228,703,307 97.7874 是
司第十一届董
事会董事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 申 能 股 104,862,361 97.0835 2,046,600 1.8948 1,103,567 1.0217
份 有 限
公 司
2024 年
度 利 润
分 配 方
案
6 关 于 续 101,380,917 93.8603 2,697,369 2.4973 3,934,242 3.6424
聘 大 华
会 计 师

事 务 所
（ 特 殊
普 通 合
伙）为公
司 2025
年 度 财
务 报 告
审 计 机
构报告
7 关 于 续 101,971,314 94.4069 1,878,172 1.7388 4,163,042 3.8543
聘 大 华
会 计 师
事 务 所
（ 特 殊
普 通 合
伙）为公
司 2025
年 度 内
部 控 制
审 计 机
构报告
11.01 选 举 陈 94,150,638 87.1664
云 波 为
公 司 第
十 一 届
董 事 会
董事
11.02 选 举 陈 93,034,374 86.1329
涛 为 公
司 第 十
一 届 董
事 会 董
事
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案 10 为特别决议议案，该议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通