老百姓:2024年年度股东大会会议资料

老百姓大药房连锁股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
股票代码：603883
二〇二五年六月

目 录
一、会议须知
二、会议议程
三、会议议案
1、关于公司 2024 年度报告及摘要的议案
2、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
3、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
4、关于 2024 年度利润分配预案的议案
5、关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案
6、关于公司续聘会计师事务所的议案
7、关于公司及子公司 2025 年度申请银行综合授信额度及提供
担保的议案
8、关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员报酬总额的
议案
9、关于 2025-2026 年度日常关联交易预计的议案

老百姓大药房连锁股份有限公司
股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等文件的有关要求，制定本须知。
一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。
二、为能及时、准确地统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，登记确认出席股东大会的各位股东或其代理人参会资格，各位股东及股东代
理人在股东大会参会登记日（2025 年 6 月 26 日-27 日）须先通过信函、电子邮
件方式登记。
三、参会股东及股东代理人须携带身份证明文件（身份证、营业执照等）及相关授权文件办理现场会议登记手续及有关事宜。未能提供有效证明文件并办理登记的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、本次大会谢绝股东及股东代理人个人录音、拍照及录像，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。参会股东及股东代理人可以针对会议审议的议案发言，要求发言的参会股东及股东代理人应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。公司董事、监事和高管人员负责作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。进行股东大会表决时，参会股东及股东代理人不得进行大会发言。
六、会议表决采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上
海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。有关投票表决事宜如下：
1、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。
2、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。在全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主席申请提出自己的质询或意见。
3、每个议案的表决意见分为：同意、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。
4、全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。
5、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。
七、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券事务部联系。
会议议程
一、会议时间、地点及网络投票时间
1、现场会议
日期、时间：2025 年 6 月 30 日 15:30
地点：湖南省长沙市开福区青竹湖路 808 号老百姓 15 楼会议室
2、网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 30 日至 2024 年 6 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、股权登记日
2025 年 6 月 24 日
三、会议主持人
董事长或法定主持人
四、现场会议安排
(一) 参会人员签到，股东或股东代理人登记
(二) 主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况
(三) 董事会秘书宣读会议须知
(四) 推选现场会议的计票人、监票人
(五) 审议议案
(六) 独立董事述职
(七) 股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问
(八) 股东投票表决
(九) 工作人员统计表决结果
(十) 主持人宣读表决结果
(十一) 律师宣读法律意见书
(十二) 主持人宣布会议结束
议案一：
关于公司 2024 年度报告及摘要的议案
各位股东及各位股东代表：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“老百姓”或“公司”）编制了 2024 年度报告及摘要，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保
留意见的审计报告，2024 年年度报告及摘要具体内容详见公司 2025 年 4 月 30
日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《老百姓 2024 年年度报告摘要》及《老百姓 2024 年年度报告》。
本议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议并表决。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2025 年 6 月 30 日
议案二：
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及各位股东代表：
2024 年度，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉尽责，积极履职，贯彻执行了股东大会的各项决议。现就 2024 年度工作报告如下：
一、经营业绩
2024 年度，公司实现营业收入 223.58 亿元，同比下降 0.36%，归属于母公
司股东净利润 5.19 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
4.96 亿元，经营活动产生的现金流量净额 20.26 亿元。截至 2024 年 12 月 31 日，
公司在全国共开设门店 15,277 家（含加盟门店），2024 年度公司共净新增门店1,703 家。
（一）主要经营数据（单位:元）
本期比上
主要会计数据 2024 年 2023 年 年同期增 2022 年
减(%)
营业收入 22,357,610,195 22,437,489,012 -0.36 20,175,519,303
归属于上市公司股 519,063,405 929,023,131 -44.13 784,961,520
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 496,274,418 843,765,222 -41.18 735,724,494
损益的净利润
经营活动产生的现 2,026,458,797 2,729,838,947 -25.77 2,314,315,009
金流量净额
本期末比
2024年末 2023年末 上年同期 2022年末
末增减（%
）
归属于上市公司股
东的净资产 6,580,857,270 6,701,235,576 -1.80 6,529,953,538
总资产 21,044,853,679 21,230,999,976 -0.88 21,397,332,918
（二）主要财务指标

主要财务指标 本期比上年同期
2024 年 2023 年 2022 年
增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.68 1.23 -44.72 1.04
稀释每股收益（元／股） 0.68 1.23 -44.72 1.04
扣除非经常性损益后的基本
每股收益（元／股） 0.65 1.11 -41.44 0.97
加权平均净资产收益率（%） 7.84 13.91 减少 6.07 个百分 12.72
点
扣除非经常性损益后的加权 减少 5.04 个百分
平均净资产收益率（%） 7.60 12.64 点 11.88
（三）其他重要事项
1、制定公司未来中长期分红回报规划和实施 2024 年中期分红：为践行“以
投资者为本”的发展理念， 建立科学、持续、稳定的分红机制，积极回报投资者，公司第五届董事会第四次会议、2024 年第二次临时股东大会分别审议通过《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》，2024 年至 2026年公司每年以现金方式分配的利润最低应达到当年合并报表归属于上市公司股
东净利润的 50%。同步公司实施 2024 年中期分红，每股分红 0.3307 元，共派发
现金红利 2