南京化纤:600889_南京化纤_股东会决议公告_2025-06-21

证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2025-035
南京化纤股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 栋公司 307
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 399
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 181,430,589
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.5243
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事长陈建军先生主持，会议的召开和表决方式符合《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书和部分高管出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度财务决算和 2025 年度预算
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 179,154,289 98.7453 2,153,600 1.1870 122,700 0.0677
2、 议案名称：公司 2024 年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 179,150,489 98.7432 2,145,300 1.1824 134,800 0.0744
3、 议案名称：公司 2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 179,138,289 98.7365 2,161,300 1.1912 131,000 0.0723
4、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 179,135,889 98.7352 2,163,700 1.1925 131,000 0.0723
5、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 179,137,589 98.7361 2,153,000 1.1866 140,000 0.0773
6、 议案名称：关于确认公司 2024 年度董事报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 179,131,089 98.7325 2,174,000 1.1982 125,500 0.0693
7、 议案名称：关于确认公司 2024 年度监事报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 179,130,789 98.7324 2,174,900 1.1987 124,900 0.0689
8、 议案名称：公司 2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 179,131,089 98.7325 2,171,400 1.1968 128,100 0.0707
9、 议案名称：关于公司 2025 年度对子公司担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 179,126,689 98.7301 2,167,100 1.1944 136,800 0.0755
10、 议案名称：关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度财务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 179,147,789 98.7417 2,158,600 1.1897 124,200 0.0686
11、 议案名称：关于公司拟购买董责险并授权公司经营层办理相关事宜的议
案
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 179,146,689 98.7411 2,159,700 1.1903 124,200 0.0686
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上普通股
股东 177,294,673 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股
1%-5% 普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下普通股
股东 1,836,416 44.4016 2,171,400 52.5010 128,100 3.0974
其 中 : 市
值50万以
下普通股
股东 755,216 61.0267 424,200 34.2783 58,100 4.6950
市值50万
以上普通
股股东 1,081,200 37.3033 1,747,200 60.2815 70,000 2.4152
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关于确认公司 1,836 44.4016 2,174 52.5639 125,5 3.0345
2024 年度董事 ,416 ,000 00
报酬的议案
7 关于确认公司 1,836 44.3944 2,174 52.5856 124,9 3.0200
2024 年度监事 ,116 ,900 00
报酬的议案

8 公司 2024 年度 1,836 44.4016 2,171 52.5010 128,1 3.0974
利润分配预案 ,416 ,400 00
9 关于公司 2025 1,832 44.2952 2,167 52.3970 136,8 3.3078
年度对子公司 ,016 ,100 00
担保的议案
10 关于聘请中兴 1,853 44.8054 2,1